欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则.PDFVIP

欧派家居集团股份有限公司 董事会议事规则 欧派家居集团股份有限公司董事会议事规则 （修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范欧派家居集团股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会及其 成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《公司法》及其他现行 有关法律法规和《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 规定，制定本规则。 第二条 公司设董事会，是公司的常设性决策机构，行使法律法规、《公司章 程》及股东大会赋予的职权，对股东大会负责。董事会会议是董事会议事的主要 形式。董事按规定参加董事会会议是履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会由六名董事组成，其中设董事长一名，副董事长二名，独立 董事三名，全部由股东大会选举产生。董事会下设证券事务部，处理董事会日常 事务。 董事会下设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会及战略委员会。各 委员会由三名以上董事组成，其中，独立董事占半数以上并担任召集人，审计委 员会召集人为会计专业人士。 第四条 专门委员会职责如下： （一）审计委员会的主要职责是：（1）提议聘请或更换外部审计机构；（2 ） 监督公司的内部审计制度及其实施；（3 ）负责内部审计与外部审计之间的沟通； （4 ）审核公司的财务信息及其披露；（5 ）审查公司的内控制度。 （二）薪酬和考核委员会的主要职责是：（1）研究董事、高级管理人员考 核的标准，进行考核并提出建议；（2 ）研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案。 （三）提名委员会的主要职责是：（1）根据公司经营活动、资产规模和股 第1 页 共 10 页 欧派家居集团股份有限公司 董事会议事规则 权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；（2 ）研究董事、高级管理人员 的选择标准和程序，并向董事会提出建议；（3 ）广泛搜寻合格的董事和高级管理 人员的人选；（4 ）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；（5 ） 在董事会换届选举时，向本届董事会提出下一届董事会候选人的建议。 （四）战略委员会的主要职责是：（1）对公司长期发展战略规划进行研究 并提出建议；（2 ）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行 研究并提出建议；（3 ）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资 产经营项目进行研究并提出建议；（4 ）对其他影响公司发展的重大事项进行研究 并提出建议；（5 ）对以上事项的实施进行检查。 第二章 董事会会议的召集、主持及提案 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 第六条 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行 职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由 半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 第七条 董事会每年度应当至少召开二次定期会议。 第八条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券事务部应当充分征求各 董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第九条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）二分之一以上独立董事提议时； 第2 页 共 10 页 欧派家居集团股份有限公司 董事会议事规则 （六）总裁提议时； （七） 《公司章程》规定的其他情形。 第十条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过证券事务部或 者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 列事项： （一）提议人的姓名或者名称；