协同作战巧用谋略,深挖犯罪不辱使命.docVIP

协同作战巧用谋略,深挖犯罪不辱使命.doc

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协同作战巧用谋略,深挖犯罪不辱使命   核心提示:国企土地出让的领域职务犯罪无疑是社会关注的焦点,但是由于该类型犯罪具有隐蔽性、利益交叉等特点,不易被侦破。在此案的侦破过程中,反贪部门充分发挥侦查一体化机制的作用,成功的运用谋略和科技手段,将事先订立攻守同盟的三名犯罪嫌疑人一一突破,对每个相关的证据进行一丝不苟的核查,并且规范、文明执法,注重保障犯罪嫌疑人的权利,深入实践了“强化法律监督,维护公平正义的”主题。      2009年2月,在北京市检察机关反贪部门第三届“十大精品案”的评选中,北京市海淀区人民检察院反贪局办理的张峰**等人贪污、受贿一案有幸入选。该案办理历尽曲折,凝聚了办案人员的辛勤与智慧,期间侦查谋略的适当运用屡屡成为案件突破的关键,在此简单介绍一下该案的侦查经验。   “原红星电器厂副厂长张峰为其情人购买别墅,有经济问题”这是一封寄给市纪委的举报信,内容简单,缺乏具体指向。但正是从这封寥寥数语的举报信入手,最终挖出了包括一名现职副局级干部在内的6名罪犯,发现贪污、挪用、行贿、受贿共计12起犯罪事实,形成了涉案金额达数百万元的窝案、串案。成为北京市近年来查办的首例国企土地出让领域职务犯罪案件。      一、三级联动,发挥合力,十四天完成秘密初查      2006年6月23日,市院反贪局将市纪委收到的举报信移交海淀区人民检察院反贪局查办。侦查员经过初步调查,了解到被举报人张峰在任期间主要负责红星厂土地出让工作,在其任职期间红星厂曾先后三次以合作开发的形式出让土地兴建商品楼。但是红星厂的经营却并没有随着这些楼房的兴建而振兴,这家曾生产了新中国第一台计算机的老企业在出让土地后不久就因无以为继而濒临倒闭。为此,红星厂职工反映强烈,就红星厂领导与房产商沆瀣一气,出卖国企利益的情况多次上访。   照此推断,张峰涉嫌的犯罪很可能与国有土地出让有关。而国有土地出让过程中滋生的犯罪一直是群众关注的热点,也是中央领导高度关注的问题,但是,该类犯罪因手段隐蔽,涉案人员利益交叉,往往证人就是行贿人或既得利益者,取证困难等原因,历来是我们反贪工作中查处的难点。能否以此为契机,深挖犯罪呢?这一情况,立即引起各级领导高度重视,市院反贪局当即决定督办该案,同时联合市纪委组成“6.23”专案组,以土地出让为重点,共同开展案件初查。   考虑到举报信中的线索不明确,初期的侦查工作一方面要收集证据以寻找案件突破口,另一方面还要防止惊动涉案人员影响下一步的全面侦查。为此,专案组确定了整合侦查力量,全面收集外围信息,集中分析确定疑点,紧密配合缩短初查时间的初步调查方针。这样,在市院反贪局统筹部署下,海淀检察院迅速调配有经验的侦查员展开侦查,同时通过市纪委协调配合,争取到公安、银行等部门的支持,集中对红星厂土地出让过程中涉及的合同与资金展开了核查;在短短14天之内,专案组就审查了近千本账册,调取了数百页的银行单据,完成了对9000余万元土地出让金的核查。同时,根据土地出让涉及的资金流向,圈定了与红星厂有资金往来的可疑公司20余家,进而对这些公司的股东及相关人员进行了深入调查,对其中数十名涉案人员的身份背景一一进行摸排。这样,在没有惊动任何涉案人员的基础上,不仅查证了被举报人张峰编造虚假合同,利用其弟弟同学的公司作掩护贪污公款,为情人陈红购买别墅的事实,还发现了红星厂其他领导与房产商王家有相互勾结,出卖国企利益的犯罪线索,为此后的一系列侦破奠定了坚实基础。      二、打破常规,秘密初查,行动迅速      在调查初期,按照侦查的需要,必须要从调取红星厂出让土地的有关材料和账目、了解涉案人员的关系网入手,但这些情况不深入到红星厂进行调查是很难掌握的。然而本案中的被举报人张峰曾担任红星厂的副厂长,其在红星厂有较深的影响力,而且该案很可能还涉及到红星厂的其他领导,如果贸然展开调查,势必让涉案人员有所警觉,影响到案件的侦查。为了保证初查的秘密性,专案组经过反复推敲后决定,打破以往直接介入的初查惯例,改以纪委的名义作掩护展开外围调查。同时,在经过仔细筛选后,与熟悉红星厂情况且值得信任的已退休原红星厂领导邢某取得了联系,从而在不进入红星厂的情况下,了解厂内信息。此外,还通过邢某秘密调取了红星厂在1995年至2000年间所有涉及土地出让的账目及相关合同。正是通过这样的调查方式,侦查员在没有惊动涉案人员的情况下,了解到红星厂土地出让中的诸多疑点,且掌握了很多有价值的信息:如副厂长张峰与合建办会计陈红系情人关系,厂长章兴国与红星厂职工张洁关系密切,房产商王家有在红星厂的三次土地出让中都有参与等有价值的情况。从而为下一步工作的顺利开展奠定了基础。   虽然开始的工作还算顺利,但是侦查员很快就遇到了困难,在核查了红星厂的账目后发现,当时红

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