内蒙古北方重型汽车股份有限公司三届十五次董事会决议公告.PDFVIP

股票代码：600262 股票简称：北方股份 编号：临2009-015 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司内蒙古北方重型汽车股份有限公司 三届十五次三届十五次董事会决议公告董事会决议公告 三届十五次三届十五次董事会决议公告董事会决议公告 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 暨召开暨召开年第二次临时股东大会的通知年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、准确、完整、完整，， 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、、准确准确、、完整完整，， 没有虚假记载没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。。 没有虚假记载没有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。 内蒙古北方重型汽车股份有限公司以传真和邮件相结合的方式于 2009 年 7 月 24 日发出了召开三届十五次董事会会议通知。会议以现 场召开方式于 2009 年 8 月 14 日在内蒙古包头市稀土开发区北方股份 大厦四楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，全体监事 列席了会议，会议由董事长陈树清先生主持，符合 《公司法》、《公司 章程》的有关规定。与会董事通过举手和签字表决的方式进行了表决， 审议通过如下议案： 1、审议通过公司2009 年半年度报告正文及摘要； 表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 、审议通过关于陈正利先生因任期已满六年，请求辞去公司独立 董事及董事会各专门委员会委员职务的议案； 表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3、审议通过关于王玉珏先生因任期已满六年，请求辞去公司独立 1 董事及董事会各专门委员会委员职务的议案； 表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4 、审议通过关于推举茅仲文先生为公司独立董事候选人，及津贴 4 万元/年（税后）的议案 （简历详见附件一）； 表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 5、审议通过关于推举张文明先生为公司独立董事候选人，及津贴 4 万元/年（税后）的议案 （简历详见附件二）； 表决情况：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 对于上述两项议案，公司独立董事陈正利、王征、王玉珏发表独 立意见如下： 在了解了独立董事候选人的情况后，就本次董事会推举茅仲文先 生及张文明先生为独立董事候选人的有关事项发表独立意见如下： （1）本次董事会推举独立董事候选人的程序规范，符合《公司法》、 《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定； （2 ）独立董事候选人茅仲文先生、张文明先生诚实信用，勤勉务 实，具有较高的专业理论知识和丰富的实际工作经验，能够胜任所聘 任独立董事职务的要求，且与公司不存在任何影响独立性的关系。 （3 ）同意将该议案提交公司股东大会审议。 6、审议通过关于调整公司与兵器财务有限公司 2009 年日常关联 交易额度的议案 （详见关于调整2009 年度日常关联交易额度的公告）； 表决情况：同意5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2 关联董事陈树清先生、徐明和先生、李建平先生、薛继奎先生回 避表决。 公司独立董事陈正利、王征、王玉珏对于调整公司与兵器财务有 限责任公司关联交易额度的议案进行了事先审核，同意提交董事会审 议。并发表独立意见如下： （1）公司与关联方产生的关联交易对公司稳定、持续的生产经营 是必需的、合理的、可行的，合同内容真实、合法、有效。公司根据 实际发展需要，及时地调整了2009 年日常关联交易额度，是合规合理 的。