上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2018-019 上海洗霸科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 上海洗霸科技股份有限公司 （以下简称公司）第三届董事会第六次会议 （以 下简称本次会议）于2018年4月18日在公司会议室以现场方式召开并进行表决。 本次会议属于年度董事会会议 （定期会议），相关事项已于十日前以邮件或电话 等方式通知了全体董事，并以邮件或当面方式送交了会议材料。 本次会议由王炜先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人，公司监事和 高级管理人员列席了本次会议。会议通知和召开程序及议题符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 本次会议合法有效。 二、会议审议情况 1.审议并表决通过 《关于公司会计政策变更的议案》 独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 详见上海证券交易所网站 （）上公司2018-021号公告。 2.审议并表决通过 《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 全文详见上海证券交易所网站 （）。 3.审议并表决通过 《关于公司独立董事2017年度述职报告的议案》 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 全文详见上海证券交易所网站 （）。 4.审议并表决通过《关于公司董事会审计委员会2017年度履职报告的议案》 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 全文详见上海证券交易所网站 （）。 5.审议并表决通过 《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 6.审议并表决通过 《关于补选公司董事的议案》 因公司董事王敏灵辞职，公司需要补选一位董事。 根据 《上海洗霸科技股份有限公司章程》《上海洗霸科技股份有限公司提名 委员会工作规则》的规定，经由董事会提名委员会的推荐，拟选举尹小梅女士为 公司董事，任期至公司第三届董事会任期届满时止；尹小梅女士获任公司董事的 同时，将兼任公司董事会战略委员会委员。尹小梅女士的简历，请见后附。 独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 7.审议并表决通过 《关于调整公司内部机构设置的议案》 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 详见上海证券交易所网站 （）上公司2018-022 号公告。 8.审议并表决通过 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》 独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。 监事会以监事会决议的形式对本项议案提出了书面审核意见。 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 关于公司2017年年度报告及摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站 （）。 9.审议并表决通过 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 独立董事对本项议案相关事项发表了同意的独立意见。 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 本项议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。 全文详见上海证券交易所网站 （）。 10.审议并表决通过 《关于公司2018年度财务预算方案的议案》 本项议案表决结果为：全体董事8票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避 表决。 本项议案尚需