内部控制制度《电子数据处理循环》.pdf

内部控制制度 《电子数据处理循环》 文件管制等级： □管制文件 □非管制文件 文件履历纪要页 文 件 发 行 单 位 文 件 管 制 等 级 管理代表 □管制文件 □非管制文件 文 件 履 历 纪 录 版次 修 订 内 容 核准 权责 编撰 日期 0 第 1 版（新发行） 1. 总则 1.1. 制定目的 为促使本公司「内部控制」（ Internal Control）之「电子数 据处理循环」（Electronic Data ）程序，能有所遵循，特订定 本文件，俾利各相关单位遵循。 1.2. 适用范围 凡本公司有关「内部控制」之「电子数据处理循环」作业程序 与控制重点，悉依照本文件之规范办理。 1.3. 权责单位 信息单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权 ，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。 2. 电子数据处理循环 2.1. 循环图 【见】（资料1）「电子数据处理循环图」。 2.2. 循环作业 本循环之各项作业： 1) 组织及职责作业（CE101 ），另订之。 2) 系统开发及修废作业（CE102 ），另订之。 3) 系统应用文书管理作业（CE103 ），另订之。 4) 系统使用管理作业（CE104 ），另订之。 5) 资料输出入管理作业（CE105 ），另订之。 6) 数据处理作业（CE106 ），另订之。 7) 档案及设备之安全作业（CE107 ），另订之。 8) 软硬件设备管理作业（CE108 ），另订之。 9) 系统复原及测试作业（CE109 ），另订之。 10) 计算机机房管理作业（CE110 ），另订之。 11) 网络系统管理作业（CE111 ），另订之。 12) 其它相关庶务管理作业（CE112 ），另订之。 3. 附则 3.1. 制修废与颁布实施 本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准 承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。 3.2. 编号、版本、日期、页次／页数 本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文 件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。 3.3. 附件 3.3.1. 相关资料 （资料1） 「电子数据处理循环图」 （资料1） 「电子数据处理循环图」