上海市医药股份有限公司治理相关文件.pdf

上海市医药股份有限公司治理相关文件 目 录 第一篇 公司章程（二○○二年六月修订版） 1 第二篇 股东大会议事规则 23 第三篇 董事会工作条例 30 第四篇 监事会议事规则 39 第五篇 总经理工作规则 40 第六篇 信息披露管理办法 43 第七篇 独立董事工作制度 46 第八篇 董事会战略委员会工作条例 49 第九偏 董事会薪酬与考核委员会工作条例 50 第十篇 董事会审计委员会工作条例 52 第一篇 公司章程（二○○二年六月修订版） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会 第三节 股东大会提案 第四节 股东大会决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第六章 总经理 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 监事会决议 第八章 财务、会计和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、解散和清算 第一节 合并或分立 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 第一章 总 则 第一条 为维护上海市医药股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规 定，制订本章程。 无忧商务网 共享和传播管理资源，引导管理人事先卓越管理 第二条 公司系依照《中华人民共和国公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经上海市经委批准，以募集方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照。 第三条 公司于 1993 年 12 月经批准，首次向社会公众发行人民币普通股，于 1994 年 3 月 24 日在上海证券交易所上市。公司原名上海四药股份有限公司，于 1998 年 7 月经上海医药 （集团）总公司以下属企业上海市医药有限公司、上海医药工业销售有限公司，上海天平制药厂 重组后的优质经营性资产和原上海四药股份有限公司的资产进行等值整体置换后并改名而形成 现公司。 第四条 公司中文名称：上海市医药股份有限公司公司 英文名称：SHANGHAI PHARMACEUTICAL STOCK CO., LTD. 第五条 公司住所为：上海市浦东新区金桥路 1399 号 邮政编码为：201206。 第六条 公司注册资本为人民币 31620.72 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，公司以其全 部资产对公司的债务承担责任。 第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东 之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。 股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉