宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2017年年股东大会材料.PDFVIP

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2017 年年度股东大会材料 1 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2017 年年度股东大会议程 一、宣布大会开幕 二、宣布到会股东情况 三、律师确认股东资格合法性 四、审议表决方法 五、推选监票人、计票人 六、审议2017 年度报告及摘要 七、审议2017 年度董事会工作报告 八、审议2017 年度监事会工作报告 九、审议2017 年度财务决算及2018 年度财务预算报告 十、审议2017 年度利润分配预案 十一、审议独立董事2017 年度述职报告 十二、审议2018 年度公司向金融机构申请授信的议案 十三、审议全资子公司国贸公司2018 年度向黄河银行申请融资暨关联交易 的议案 十四、审议2018 年度为子公司融资提供担保的议案 十五、审议预计2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案 十六、审议聘请2018 年度审计机构的议案 十七、审议聘请2018 年度内部控制审计机构的议案 十八、股东质询和发言 十九、进行表决 二十、将现场表决数据上传至上证所信息网络有限公司，并取得上证所信息 网络有限公司为公司提供的网络投票和现场投票的合并统计数据 二十一、休会15 分钟 二十二、监票人宣读现场和网络投票结果 2 二十三、宣布股东大会决议 二十四、律师宣读法律意见书 二十五、大会闭幕 二O 一八年五月十六日 3 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2017 年年度股东大会表决方法 依据《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规的规定，本次会议采取如 下表决方法： 一、本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。股东或者股东代 理人对议案进行表决时，以其代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份 享有一票表决权。股东表决只能选择现场投票方式或网络投票方式中的一种方式 进行表决，如果同一股份通过现场和网络方式重复表决，以第一次投票结果为准。 二、采取现场投票方式表决的，股东或股东代理人投票时应当注明股东名 称或者姓名、所持股份数、代理人姓名。每张表决票务必在表决人（股东名称或 代理人）处签名，并写清所赞成、弃权、反对股数。 三、采取网络投票方式表决的，公司股东可以通过上海证券交易所股东大 会网络投票系统行使表决权，既可以登陆交易系统投票平台进行投票，也可以登 陆互联网投票平台（网址： ）进行投票。首次登陆互联网投票平 台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网 站说明。 四、上证所信息网络有限公司于网络投票结束后，为公司计算网络投票和现 场投票的合并统计数据。 五、本次会议审议的议案需获得由出席股东大会的股东或股东代理人所持表 决权的二分之一以上通过。 二O 一八年五月十六日 4 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2017 年年度股东大会表决票 股东名称（姓名）： 营业执照号（身份证号码）： 代表股数： 代理人： 身份证号码： 序号 议 案 同意 反对 弃权 1 2017 年度报告及摘要 2 2017 年度董事会工作报告 3 2017 年度监事会工作报告 2017 年度财务决算及2018 年度财务 4 预算报告 5 2017 年度利润分配预案 6 独立董事2017 年度述职报告 7 2