山东晨鸣纸业集团股份有限公司2015年第一次境内上股份A股B.PDF

股票简称：晨鸣纸业 晨鸣B 股票代码：000488 200488 公告编号：2015-005 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2015 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会决议及 2015 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会决议公告 山东晨鸣纸业集团股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本次股东大会的会议通知已于2014 年12 月30 日和2015 年1 月29 日刊登于《中 国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》、巨潮资讯网 ()；且已于2014 年 12 月30 日和2015 年 1 月28 日刊登 于香港联交所网站（.hk）。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： ①2015年第一次境内上市股份（A股、B股）类别股东大会召开时间： 2015年2月13日（公司同日召开的2015年第一次临时股东大会（或其任何续会） 结束后马上召开） ②2015年第一次境外上市股份（H股）类别股东大会召开时间： 2015年2月13日（公司同日召开的2015年第一次境内上市股份（A、B股）类别股 东大会（或其任何续会）结束后马上召开） 2、现场会议召开地点：山东省寿光市晨鸣集团研发中心会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议表决方式：现场投票方式 5、现场会议主持人：副董事长尹同远先生 6、本次会议的召开符合《公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司股东大会议事规则》等有关法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 1、2015 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会出席情况： 1 有权出席2015 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会并于会议上有表决权 的股份总数为352,203,500 股，实际出席本次会议的股东（代理人）共2 人，代表有 表决权股份37,768,151 股，占公司H 股有表决权总股份的10.72%。 2、2015 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会出席情况： 有权出席公司 2015 年第一次境内上市股份（A 股、B 股）类别股东大会并于会 上有表决权的股份总数为1,584,201,967 股，实际出席本次会议的股东及代理人共71 人，共代表A 股、B 股有表决权股份350,320,917 股，占公司A 股、B 股有表决权总 股数的22.11%。 概没有赋予持有人权利可出席本公司2015 年第一次境内上市股份（A 股、B 股） 类别股东大会但只可于会上表决反对决议案的公司股份。 其中： （1）境内上市内资股（A 股）股东出席情况： A 股股东（代理人）11 人，代表股份313,402,365 股，占公司A 股有表决权总股 份总数的28.15%。 （2）境内上市外资股（B 股）股东出席情况： B 股股东（代理人）60 人，代表股份36,918,552 股，占公司B 股有表决权总股 份总数的7.84%。 三、提案审议和表决情况 （一）2015 年第一次境外上市股份（H 股）类别股东大会以现场投票的方式审议 并通过了下述两项特别决议案，内容如下： 1、逐项审议通过了关于公司非公开发行优先股方案的议案 本议案中子议案1.6、1.10 同意股数37,768,151 股，占出席会议股份的100%； 反对股数0 股；弃权股数0 股。 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数37,768,151 股，占出 席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的100%；反对股数0 股； 弃权股数0 股。 本议案中除子议案 1.6、1.10 外其他子议案均同意股数37,134,151 股，占出席 会议股份的98.3213%；反对股数634,000 股，占出席会议股份的1.6787%；弃权股数 0 股。 2 其中，出席本次会议持有公司5%以下股份的股东同意股数37,134,151 股，占出 席会议持有公司 5%以下股份的股东所