博琳包装：公开转让说明书.pdf

承德博琳包装制品股份有限公司 CHENGDEBOLINPACKAGINGPRODUCTSCO.,LTD 公开转让说明书 主办券商 财达证券有限责任公司 二零一五年一月 承德博琳包装制品股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统 公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司 股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责， 由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 承德博琳包装制品股份有限公司 公开转让说明书 目录 声明1 目录1 重大事项提示3 一、违约及诉讼风险3 二、公司对实际控制人承担担保责任的风险3 三、重大客户依赖的风险3 四、财务风险4 五、盈利能力下降风险4 六、非经常性损益对净利润的影响较大风险4 七、销售的地域性风险4 八、市场竞争加剧风险4 九、实际控制人不当控制的风险5 十、公司治理风险5 十一、技术更新风险5 释义6 第一节基本情况8 一、公司基本情况8 二、股票挂牌情况9 三、公司股权结构10 四、公司股本的形成及其变化和重大资产重组情况13 五、公司董事、监事、高级管理人员情况26 六、最近二年一期的主要会计数据和财务指标简表28 七、相关机构的情况29 第二节公司业务31 一、公司主营业务31 二、公司主要的经营模式33 三、业务关键资源要素40 四、公司业务相关情况48 五、公司商业模式55 六、公司所处行业的基本情况56 第三节公司治理67 一、公司最近二年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况67 二、董事会对现有公司治理机制的讨论与评估68 三、公司及控股股东最近二年内存在的违法违规及受处罚情况69 四、独立运营情况73 五、同业竞争情况78 1 承德博琳包装制品股份有限公司 公开转让说明书 六、公司二年内资金占用、对外担保等情况以及公司为防止股东及其关联方占用或者转移公 司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排80 七、公司董事、监事、高级管理人员的基本情况83 八、公司董事、监事、高级管理人员最近二年内的变动情况和原因84 第四节公司财务86 一、最近二年一期财务报表和审计意见86 二、报告期内的主要会计政策、会计估计及其变更情况和影响110 三、报告期内主要会计数据和财务指标的重大变化及说明120 四、关联交易159 五、重要事项165 六、