爆破工程一体化-四川雅化实业集团股份.PDF

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2013—45 四川雅化实业集团股份有限公司 关于终止实施 “爆破工程一体化”募集资金投资项目 并用其剩余募集资金及利息永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 “十二·五”以来，由于国家对民爆行业政策的调整，特别是2012 年公安部出台了 《爆破作业单位资质条件和管理要求》和《爆破作业项目管理要求》（以下简称“两个标 准”），使民爆行业市场格局发生了较大变化。为适应行业形势的变化，公司对爆破业务 板块的投入模式也进行了适当调整，主要采用与当地有资源的企业进行股权合作的模式 拓展爆破业务，并且在未来较长时间内将延续这样的合作模式，以扩大市场占有份额， 因此，公司拟终止原 “爆破工程一体化项目”，将剩余募集资金补充流动资金，以用于投 资市场前景较好的项目，拓展爆破一体化市场。 一、拟终止的募集资金投资项目概述 （一）募集资金基本情况 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证 监许可【2010】1396 号文核准，于2010 年11 月9 日向社会公众发行人民币普通股股票 4000 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 30.50 元，募集资金总额共计人民币 1,220,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币52,220,000.00 元，实际募集资金净额 为人民币1,167,780,000.00 元。该项募集资金已于2010 年11 月1 日全部到位，经信永 中和会计师事务所有限公司审验并出具验资报告（XYZH/2010CDA2001-5），其中“爆破工 程一体化”募集投资项目截至2013 年7 月31 日的资金使用情况如下： 单位：万元 募集资金承诺 调整后 累计募集资金 剩余金额 项目名称 备注 投资总额 投资总额 投资额 （含利息收入） 爆破工程一体化项目 9,320.00 9,320.00 947.40 8,961.53 （二）拟终止实施的募集资金项目 1 公司拟终止募集资金投资项目“爆破工程一体项目”（以下简称“该项目”）的实施， 按原募集资金投资计划，该项目拟投入 9,320 万元，由公司下属全资子公司——四川雅 化实业集团工程爆破有限公司（以下简称“爆破公司”）组织实施，该资金已转入爆破公 司并增加其注册资本，专户储存在募集资金专户中。由于民爆行业市场格局的调整，受 该募投项目内容的限制，截止2013 年7 月31 日，该项目累计仅使用募集资金947.4 万 元 （主要用于设备投资），剩余募集资金8,372.60 万元，利息收入588.93 万元。 （三）该项目终止实施后的募集资金安排 1、根据目前民爆行业市场格局和政策调整，原拟投资于攀西区域的项目不再需要投 资。为进一步扩大市场占有份额，提高公司资金使用效率和投资收益，公司拟终止“爆 破工程一体化项目”的实施。该项目剩余募集资金8,372.60 万元（占公司首次公开发行 股票募集资金净额的7.17%）及利息收入全部用于永久补充爆破公司的流动资金，并利用 该资金加大对有潜力市场的投资和拓展。 该项目资金补充流动资金后公司将注销该募集资金专户。 2、本次终止实施该项目并使用其剩余募集资金及其利息永久补充流动资金的行为不 构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 （四）董事会审议《关于终止实施“爆破工程一体化”募集资金投资项目并用其剩 余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》的程序及结果 2013 年8 月14 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于