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内部控制制度—纪检监察室管理 （包头立信监理咨询有限责任公司/纪检监察室） 一、总 则 1、根据国家的相关法律、法规、各级纪检监察室及包头交通投资集团纪律检查委员会的有关规定，结合公司具体实际，制定本制度。 2、本制度适用于公司内部纪检监察事务。 二、组织与领导 1、公司纪检监察室主任负责公司纪检监察工作的全面领导，协助党支部书记工作。公司纪检监察室组织承办具体业务。 2、公司所属各部室，由公司纪检监察室行使纪检职能；各项目监理办应设专职或兼职纪律干事。 3、公司纪检监察室受公司党支部领导，业务方面要受上级集团纪律检查委员会领导。 三、工作职责和权限 公司纪检监察室履行纪律检查和行政监察两大职能，其工作职责主要是： 1、监督检查本公司党支部、党员、公司干部贯彻执行国家的法律法规、党的方针政策、公司的决议决定和规章制度的情况。 2、协助党支部抓好本公司党风廉政建设，督促检查落实党风廉政建设责任制的情况。 3、受理对党支部、党员和领导干部违反党纪、政纪行为举报。 4、调查处理党支部和党员、公司干部违反党纪政纪的行为或提出处理建议。 5、受理党员、公司干部不服党纪政纪处分的申诉。 6、会同有关部门做好党风党纪和廉洁从政的教育、宣传、调研等工作。 7、做好监督检查工作。 8、参与重大经营管理活动，实行事前监控,重点监控好“三重一大”事件。 9、承办公司党支部、行政和上级集团纪律检查委员会交办的有关工作。 纪检监察室因工作需要，可行使以下权力： 1、查阅、复制与办案或监察事项有关的文件、资料、帐册、单据、会议记录、工作笔记等相关材料。 2、要求相关部门提供与办案或监察事项有关的文件、资料等书面材料及其它必要的情况。 3、经公司党政领导同意，对涉及案件有关人员，可直接通知所在部门将其停职。 四、工作原则和工作人员守则 纪检监察工作坚持的原则： 1、实事求是和纪律面前人人平等的原则。 2、从实际出发重证据、重事实的原则。 3、集体领导和个人分工负责的原则。 4、群众路线原则。 5、教育与惩处相结合的原则。 纪检监察工作人员坚持的工作守则： 1、实事求是，坚持原则。 2、秉公执纪，不徇私情。 3、刚直不阿，铁面无私。 4、严于律己，保守秘密。 5、深入调查，联系群众。 五、举报 1、举报范围 举报内容包括公司内部贪污受贿、营私舞弊、以权谋私、滥用职权等各类违法违纪行为或给公司声誉、经济方面造成较大损失的渎职、失职行为，以及公司风气方面存在的各类问题。 2、举报方式。 可通过电话、信函、电子邮件和当面举报等方式进行；为了利于案件的查办和对举报有功人员进行奖励，纪检监察室提倡署名举报。举报人要尽可能据实提供被举报人的姓名、职务、被举报单位名称、违法违纪事实的具体情节和证据，并提供该事件其他知情人的姓名。 3、接受举报。 公司纪检监察室在公司设立举报箱，举报箱定期开启。对于来信举报，简明摘出内容提要，填写相关表格，随信件一起送领导阅批。对于电话举报，受理电话举报要询问举报人概况和举报内容，如实做好举报电话记录，在条件许可的情况下，对重要的举报应该录音。对于举报人来访，接待人员应认真听取来访人的检举、控告和申诉，了解来访人来访的目的、所反映主要问题的时间、地点、主要事实、证据等，做好记录。 4、对举报的处理。 收到的线索经过审查后，属于纪检监察室受理范围的举报，予以受理，按干部管理权限处理办法办理。 经审查不属于纪检监察室受理范围的，分情形作如下处理： 对不需要处理的一般上访问题，应做好上访人的思想工作，讲清道理，劝其返回。不属于公司纪检监察室受理的举报电话，需告知举报人向有关部门反映。对于来信举报，不属于公司纪检监察室受理范围的，应转交到相关单位或部门。 5、转办。 虽属纪检监察受理范围但不归公司纪检监察室处理的举报，公司纪检监察室批转给上级纪检监察机关。对转办的信访件，基层单位最迟需在三月内报告结果，如三月未报，公司纪检监察室则以电话、口头、书面等方式催办。 存档。 纪检监察举报处理完毕后，对全部案卷材料进行整理，编排目录，装订成册，长期保存。 六、案件检查、政纪案件调查处理 纪检监察室受理和查办案件，原则上按照党管干部的范围和权限以及案件的性质，分级分类管理： 公司党支部书记，由上级纪律检查机关受理和查办；不是干部的党员违反党纪的问题，由公司纪检监察室受理和查办。 领导干部违反政纪的行为，集团监察机关受理和查办；其余工作人员违反政纪的行为，由公司纪检监察室受理和查办。 大案、要案的查办可申请上级纪检监察机关会同查办,特别重要的大案、要案上报上级集团纪律检查委员会直接查办。 纪检检察机关进驻各单位查办案件，本公司党政要组织协助并协同查办。 1、案件受理。 纪检监察室受理有关公司内部的各类检举、控告、申诉和纪检监察室发