金洲方案：董事局运营管理方式及公司治理结构设计02.docxVIP

文件编号：4.Ⅰ.2 金洲集团 公司资料号：04.41.02 董事局运营管理方式与公司治理结构 （内部资料不得外传） 策划设计：张俊杰 张一腾 王占新 庄 琳 张孝桐 朱彦元 张 溯 卞霞文 审 定：张俊杰 俞锦方 上海三元企业管理有限公司 2004 年 2 月 8 日 1 目 录 第一部分：董事局功能及运营规则 一、 董事局权力 二、 董事局主席 三、 董事局成员职责 四、 董事局运营规则 第二部份：公司治理结构 一、 企业组织领导原则 二、 股东大会 三、 董事会与监事会 四、 企业党委 五、 企业工会 六、 企业职工代表大会 2 第三部份：金洲集团职能管理 一、 职能管理的结构 二、 发展战略部 三、 信息中心 四、 财务中心 五、 人力资源部 六、 基建工程部 七、 总裁办公室 第四部份：金洲集团管理控制 一、 尽快扭转目前信息孤岛之现状 二、 迅速建立未来信息共享之 ERP 三、 推荐选择使用 GMS2000—ERPV6.0 第五部份：百年金洲企业文化建设 一、 企业文化是最高层次的经营管理方式二、 金洲集团企业文化内容设计三、 金洲集团企业文化的推进方法 3 第一部份：董事局的功能及运营规则 一、董事局权力 董事局应由绝对控股的大股东、高智能的群体组成，肩负着企业发展的重大使命。董事局主要权力： 1、研究制定企业发展战略规划和长期规划，并组织推进规划的实施； 2、重大投资项目的决策，批准可行性报告； 3、批准企业年度财务预算； 4、企业的重大变革、兼并、重组、撤消、破产； 5、年度利润目标的设定及分配方案的批准； 6、批准人事、分配、用工及组织机构设置等管理制度； 7、分析年度经营风险，研究对策化解、减少风险损失； 8、董事局成员每年均要有主要负责的关键项目和重大风险项目，列入董事局的重要议 事日程； 4 9、批准由二级法人董事长提名的总经理人选，决定总裁、副总裁、首席执行官人选； 10、决定增加或减少企业的注册资本； 11、制定、修改企业章程； 12、决定利润分配方案； 13、决定、组织股东大会的召开，向股东大会报告工作。 二、董事局主席 董事局主席是金洲企业的最高决策者。 主要职责： ①集团对外投资、融资、借贷、放贷、担保的总决策权； ②主持任命各全资子公司、参股、控股公司董事长人选； ③批准签发各公司竞聘总经理的任职报告，签署竞聘合同； ④审批签发各公司年度利润目标及分配方案； ⑤批准签发下属董事会章程的设定与修改； ⑥授权财务总监，对集团的对外投融资、借放款、担保各项重大财务决策，负责方案调 研、预审；授权财务总监对各公司目标利润体系的设计与调控，保障企业投入产出达到应有 5 的赢利水平； ⑦授权人事总监对下属各公司竞聘总经理，负责总经理的业绩管理，制订与修改金洲企业机构的设置、重大人事变动、分配制度、财务制度、产权制度的日常管理，保障企业的效率； ⑧根据企业发展，董事局主席有权自主决定兼任下属公司董事长或总经理，有权自主决定不再兼任下属总裁以下的职务，不需董事局讨论。 三、董事局成员职责 按年度设定，例如：2004 年发展中的重大风险项目，应分工负责承担，集体决策。 2004 年五大重点目标设定与分工： 1、新发展的旅游产业，投资决策与目标效益； 2、新建的石油天然气管道工程按期投产； 3、金京钢铁系统改革管理体制，保障正常安全生产； 4、钢管生产制造的盈利水平； 5、管理改革、制度建设、提高人才素质，适应改革发展需要。 各成员分工细则： 6 ①俞总 管理目标：全面负责集团重大发展项目的综合协调，研究预测企业发展中的风险，组织董事局成员有效回避风险。重点负责设定各项旅游产业 2004 年的发展计划，设定形象目标，进行投资计划及效益预测。 1、明确 2004 年旅游项目发展计划，设定形象目标； 2、组织董事局会议，及时研究处理年度内各重大投资项目存在的问题，及时组织解决； 3、明确企业的发展战略，有效的组织战略措施的实施，及时的解决企业发展中资金、 资源的调配及集团内部现存的薄弱环节； 4、清醒的分析企业发展中的各种风险，提示董事局成员列为重点项目纳入董事局会议 日程，不断的把握风险的发展趋势，化解风险，减少损失； 5、组织制定有效的管理体制与机制，保证企业在经营管理中的正常秩序； 6、全面掌握分析企业投入产出，从全局的角度研究企业盈亏状况，实现企业应有的效 益； 7、管理企业分配制度，不断创新分配、激励机制，保证人力资本价值的体现。 8、处理协调董事局成员及高级经营者的权力和义务，明确权力界限与风险责任，不断 7 提升团队意识，增强凝聚力，形成高素质的经营决策群体； 9、完成产权制度的重大改革，推进产权制度改革； 10、组织实现企业体制与机制的系统改革。 ②周总： 管理目标：石油管工程 2004 年 1