非吸类案件的辩护.pptVIP

三 司法解释中的详细规定（二）非集类型 * （四）将集资款用于违法犯罪活动的； 　　 （五）抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的； 　　 （六）隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的； 　　 （七）拒不交代资金去向，逃避返还资金的； 　　 （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 现实中非吸、非集的类型（部分） * 1、泛亚贵金属事件----白银期货现货、黄金期货现货、石油期货现货等 2、金赛银事件----卖原始股，上海股交中心挂牌 3、MMM金融互助 4、677家P2P崩盘跑路 5、民间借贷崩盘----四川汇通担保事件 6、“原始股”泛滥成灾----美国的OTCBB、英国百慕大等 7、银行理财“飞单” 8、假基金、假私募、假理财等 9、以投资养老公寓、异地联合安养为名---多为房地产企业 10、 wv梦幻之旅骗局 11、庞氏骗局----河北三地 12、e租宝 13、中晋 三 立案标准 * 四 关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》 第二十八条??[非法吸收公众存款案(刑法第一百七十六条)]非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:??(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的;??(二)个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款一百五十户以上的;?? 立案标准 * 四 (三)个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的;??(四)造成恶劣社会影响的;?? (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。? 简单记忆：损失10万/吸收20万/30人 单位5倍 炜林观点：按照这个标准很容易达到，100%够立案标准。 就看当地公安机关和相关部门的地方标准了。 （深圳的立案标准） 地方规定---开封（被误认为是最高院的） * 五  开封市中级人民法院、开封市人民检察院、开封市公安局《关于依法处理非法集资犯罪的通告》 为依法惩治非法集资犯罪,加快涉案款物的追缴工作，最大程度地维护广大人民群众的合法权益，根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》和《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》等有关规定，依据宽严相济的刑事司法政策，现将非法集资类犯罪案件中的集资人，收取代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的代理人及其他涉案人员的处理意见通告如下： 六、非法集资案件中的集资行为人、代理人，自本通告发布之日起，凡积极配合调查，主动全部清退所吸收资金或代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用，及时消除社会影响的，可以从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微、危害不大的，不作为犯罪处理。 七、本通告发布前被羁押的，凡能全部清退所吸收资金或者退回代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用的，可以依法变更为非羁押性强制措施，并按照本通告第六条之规定从轻、减轻或者免除处罚。 地方规定的特点 *  1、法不责众 2、社会和谐是重中之重，稳定压倒一切 3、根据当地自身的特点，地方掌握具体评价标准 　 河北邯郸房地产非法集资93亿元 政府打击与帮扶并举防止事态扩大 　　新华网石家庄2014年9月21日电（记者张涛、刘敏）针对河北省邯郸市金世纪、万聚、卓峰等开发商非法集资、还本付息困难引发集资户恐慌之事，当地政府部门初步摸排涉及金额达93亿元，采取打击与帮扶并举应对，防止事态扩大。 　　据邯郸市打击和处置非法集资领导小组负责人介绍，领导小组通过对主城区有项目的141家房地产企业摸排，发现32家企业存在非法集资和高息吸储行为，涉及金额达93亿元。其中，已对风险较大的13家企业派驻工作组。 地方规定的特点 *  　　除房地产企业外，邯郸公安机关对涉及非法集资的小额信贷、农业合作社等进行摸排，已立案79起，抓获犯罪嫌疑人94人，上网追逃43人。查封土地11宗、房产16处、已建和在建房地产项目5处、冻结7家公司的股权、查封铁矿1处等。 　　有关部门已向社会发出通告，敦促各类非法集资人员和机构负责人于今年9月30日前主动投案自首。 　　一位参与办案的人员说，一方面这种高压的态势可以让这个群体的人将不当获利“吐”出来，另一方面也可以通过这个群体可以将非法集资的企业或团体的整个骨架搞清楚，使得下一步的部署和打