江钻股份：第四届董事会第十九次会议决议公告 xxxx-12-14.pdfVIP

证券代码：000852 证券简称：江钻股份 公告编号：2010-025 江汉石油钻头股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江汉石油钻头股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第十九次会议通知于2010 年12 月1 日通过电子邮件方式发出， 会议于2010 年12 月12 日在武汉华美达光谷大酒店召开。应参加董事9 名，实参加董事9 名，3 名监事列席会议，符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定。会议由董事长张召平先生主持，会议通过 举手表决。 二、董事会会议审议情况 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 董事会经过审议，决定推荐（以姓氏笔划为序）方齐云、王震、张 召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、洪乐平、谢永金为第五届董 事会董事候选人。其中：方齐云、王震、洪乐平为独立董事候选人。 经本次会议审议通过的第五届董事会董事候选人需提交公司 2011 年第一次临时股东大会选举决定。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》及《公司章程》等有关规定，作为江汉石油钻头股份有限公 司的现任独立董事，我们对公司第四届董事会第十九次会议审议《关于 公司董事会换届选举的议案》的事项，发表以下独立意见： 经对方齐云、王震、张召平、张茂顺、谷玉洪、范承林、周长春、 洪乐平、谢永金先生的有关情况的了解，我们认为上述人员符合公司董 事任职资格，未发现有《公司法》第147 条规定的禁止任职情况，以及 被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名、推荐等 程序符合有关规定。因此，同意本次董事会形成的推荐决议。 2 、《关于召开公司2011 年第一次临时股东大会的议案》。 会议经过审议，决定于2011 年1 月22 日（星期六）召开公司2011 年第一次临时股东大会。 该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第四届十九次董事会决议； 2 、公司独立董事《关于推荐公司第五届董事会成员的独立意见》。 特此公告。 江汉石油钻头股份有限公司 董事会 2010年12月13 日 附件：董事候选人简历 （以姓氏笔划为序） 张召平，男，汉族，1961 年4 月生，中共党员，博士，教授级高级 政工师。1983 年7 月毕业于华东石油学院钻井工程专业， 2007 年2 月 博士毕业于中国石油大学（华东）油气井专业。历任中原石油勘探局钻 井二公司副总工程师兼技术大队大队长、钻井总公司副总工程师、钻井 总公司副总经理、钻井四公司党委副书记、钻井一公司党委书记，中原 石油勘探局党委副书记、纪委书记，河南石油勘探局党委书记等职务。 现任江汉石油管理局局长、江汉油田分公司总经理、局党委副书记、江 汉石油钻头股份有限公司董事长。 张召平与江钻股份或其控股股东及实际控制人存在关联关系，不持 有江钻股份股票；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩 戒；与其他董事、监事候选人、高级管理人员无任何亲属关系，属于公 司控股股东的高级管理人员，除本简历披露的任职情况之外，最近五年 未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员等职务；符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张茂顺，男，汉族，1962 年6 月生，中共党员，硕士，教授级高级 会计师。1981 年7 月毕业于四川石油财经学校财会专业，1997 年7 月 大学毕业于武汉大学审计专业，2001 年6 月硕士毕业于武汉大学会计专 业。历任江汉石油管理局财务处管理会计科科长，副主任会计师，主任 会计师，财务处处长，副总会计师等职务。现任江汉石油管理局总会计 师、江汉石