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宁波三星电气股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为了明确总经理的职责，保障总经理高效、协调、规范地行使职权， 保护公司、股东、债权人的合法权益，促进公司生产经营和改革发展，根据《中华 人民共和国公司法》和本公司章程的规定，制定本细则。 第二条总经理是董事会领导下的公司日常经营管理负责人，负责贯彻落实股 东大会、葷事会决议，主持公司的生产经营和R常管理工作，并对董事会负责。 第二章总经理的任免 第三条 公司总经理由萤事会聘任或解聘?，总经理工作班子英他成员由总经理 提名，董事会聘任或解聘。公司董事可受聘兼任总经理。 第四条 公司设总经理一人，副总经理等若干人。由总经理、副总经理及财务 负责人构成公司总经理工作班子。总经理工作班子是公司日常经营管理的指挥和运 作中心。 第五条公司的总经理必须专职，总经理在控股股东单位不得担任除萤事外的 其他行政职务。总经理在本公司领薪。 第六条总经理及总经理工作班子其他成员每届任期三年，连聘口J以连任。 第七条 总经理应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行诚信和勤 勉的义务。 第八条 《公司法》第147条规定的情形以及被屮国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理。 第九条 总经理在任职期间，可以向董事会提出辞职，但应提前二个月向董事 会递交辞职报告，待董事会批准后离任。如果在不利于公司的吋候辞职和在董事会 未正式批准前辞职原因给公司造成损害的，总经理应负赔偿责任。 第十条 总经理工作班子其他成员捉出辞职，需向总经理捉交辞职报告，由总 经理签字同意后报董事会批准。 第十一条 总经理离任口J以曲公司聘请审计机构对其进行离职审计。 第三章 总经理的职权 第十二条 总经理对董事会负责，行使卞列职权: （1） 主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； （2） 组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案； （3） 拟订公司内部管理机构设置方案； （4） 拟定公司的基本管理制度； （5） 制定公司的具体规章； （6） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人； （7） 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； （8） 拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘； （9） 在公司章程及其他制度的授权范围内批准年度计划内的内部投资和技 术改造项目；审批公司日常经营管理经费支出。 （10） 提议召开董事会临吋会议； （11） 公司章程或董事会授予的其他职权。 第十三条总经理列席董事会会议，非董事总经理在董事会上没有表决权。 第十四条在紧急情况下，总经理对不屈于自己职权范围而又必须立即决定 的生产行政方面的问题，有临时处置权，但事后应及时在第一时间向董事会报告。 第十五条 总经理因故暂时不能履行职权吋，可临时授权一名副总经理代行部 分或全部职权，若代职吋间较长时（三十个工作日以上吋），应提交董事会决定代理 人选。 第四章总经理的责任和义务 第十六条 总经理必须贯彻党和国家的方针、政策，遵守法律、行政法规及公 司章程，执行董事会决议，接受监事会和职工代表大会的监督。 第十七条 总经理应当根据董事会或者监事会的要求，向董事会或者监事会报 告公司重大合同的签订、执行情况、资金运用情况和盈亏情况，总经理必须保证该 报告的真实性。 第十八条总经理应当充分依靠职工群众，调动全体员工的积极性，努力抓好 经营管理，全面完成公司经营管理口标，不断提高企业的综合经济效益，确保公司 持续发展，促进公司资产增值。 第十九条 总经理应当认真阅读公司的各项财务报告，及时了解公司的业务经 营状况。 第二十条 总经理必须忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位 和职权为自己和亲属谋取私利。 第二十一条总经理与其他公司高级管理人员对公司有诚信和勤勉义务，不得 参与与本公司冇竞争或损害公司利益的活动。 第二十二条除公司章程规定或经股东大会、董事会批准外，总经理不得泄露 公司秘密，并承诺在离职后继续履行该义务（除非公司已将该信息合法披踞）。非经 授权，总经理没有对外披露公司信息的义务。 第二十三条 总经理不得挪用公司资金或将公司资金借贷给他人，不得将公司 资产以个人名义或他人名义开立帐户存储，不得以公司资产为本公司股东或者他人 债务提供担保。 第二十四条 未经董事会批准，总经理不得到其他公司兼职，自行到其他公司 兼职的其收入归公司所有，并由董事会制止其兼职行为和作击相应处理。 第二十五条 总经理行使职权时，应遵守法律、行政法规、公司章程、股东大 会决议、萤事会决议的各项规定，因违反以上规定而给公司造成损害的，应对公司 负赔偿责任。但当总经理依照董事会决议具体执行业务，因董事会决议或股东大会 决议违反法律、行政法规致使公司遭受损害吋，总经理不承担责任。 第