房地产公司法人治理结构建议报告.pptVIP

预算委员会章程（讨论） 通知方式和通知时限： （l）定期会议每年召开一次，具体召开时间由董事长决定，董秘办向预算委员会等相关人员发出通知： （2）临时会议由董秘于会议召开前以书面、电话或口头形式通知。 预算研讨会由预算委员会主任召集和主持，预算委员会主任因故不能履行职责时，可由预算委员会主任推荐一名负责人员经董事长批准代为召集和主持。 *预算委员会为公司董事会下设的专业机构，为董事会提供决策依据，向董事会负责并汇报工作，不具有最终决策权，其最终制定预算需经董事会批准执行。 投资委员会 人员组成 人员组成：投资委员会主任1人（董事长授权董事）、委员4－6人（其中 董事1－2人，外部专家、其余由财务总监、其他公司内部人员组成） 投资委员会职能 以公司战略方向为指引，负责审议公司年度重大投资事项的必要性与可行性； 对公司涉及股权、债权投资进行评估、审核，出具建议方案； 对公司涉及开发的重大投资（如：土地购置及储备）进行评估审核，出具建议方案； 监督、核实公司重大投资政策和决策 投资委员会章程描述（讨论） 通知方式和通知时限： 公司投资事宜与经营运作联系紧密，建议定期会议每年召开一次（研究公司全年投资方案），主要根据需要召开临时会议。 会议由董秘办于会议召开前以书面、电话或口头形式通知。具体召开时间由投资委员会主任决定，董秘办向董事长、副董事长、董事等相关人员发出通知。 投资会由投资委员会主任召集和主持，董秘办应将会议内容详细记录，便于董事会查阅。 *投资委员会为公司董事会决策提供决策依据，向董事会负责并汇报工作，对细节论证及外部中介机构、专家选取有决策权，但对公司投资方案不具有最终决策权，其最终建议方案需经董事会或授权核心决策组批准执行。 审计委员会 人员组成 人员组成：审计委员会主任（董事长授权董事），委员4－6人（其中其他 董事1－2人，外部专家、其余由财务总监、其他公司内部人员组成） 审计监督委员会职能 检查本公司会计政策、财务状况和财务报告程序； 监督公司年度经营综合计划的执行状况、公司财务收支状况、信贷和成本完成情况，促进各项经济指标的实现； 对公司重大资产处置方案进行审核，保证交易的合理性； 对公司重要经济合同的签署进行审查，保全公司利益； 负责对公司财务部门的工作指导和检查； 检查和监督本公司及其下属公司存在或潜在的所有形式的风险，如财务风险（包括物流风险、资金风险、担保风险、投资风险） 董事会赋予的其他职能。 审计委员会章程描述（讨论） 通知方式和通知时限： （l）定期会议每半年召开一次，具体召开时间由审计委员会主任决定，董秘办向董事长、副董事长、董事等相关人员发出通知： （2）临时会议由董秘办于会议召开前以书面、电话或口头形式通知。 审计委员会由审计委员会主任召集和主持，董秘办应将会议内容详细记录，便于董事会查阅。 *审计委员会向董事会负责并于董事会召开时向董事汇报工作。对审计监督过程中发现的问题，无直接处置和奖惩权利。最终处置权仍归属董事会。 薪酬（提名）委员会 人员组成 人员组成：由董事及独立董事、外部专家构成（建议5人左右） 薪酬（提名）委员会职能 界定董事会的功能和职责； 界定职业经理人的功能和职责； 董事会通过薪酬（提名）委员会提名总经理（高级管理人员）、独立董事并制定继任计划； 向董事会提名总经理和董事会成员，制订总经理（高级管理人员）的薪酬标准； 对董事会、董事、总经理进行评估年终考绩的审核及审核标准的制定与更改。 通知方式和通知时限： （l）定期会议每年召开一次，具体召开时间由薪酬委员会主席决定，董秘办向董事长、副董事长、董事等相关人员发出通知： （2）临时会议由董秘办于会议召开前以书面、电话或口头形式通知。 薪酬讨论会由薪酬委员会主任召集和主持 薪酬委员会章程描述（讨论） 目录 HT房地产的企业法人治理结构设计的影响因素 董事会、监事会及关键人员的权责 董事会对总经理及高管授权 董事会下属专业委员会权责 附件：董事会与经理层角色定位 国内、外公司的企业法人治理结构模式 法人治理结构的特点 管理层 管理 董事会不是一个等级社会，每个成员都有相同的职责和责任。他们平等地开展工作，组织讨论，最后达成一致意见，必要时进行投票表决 公司管理层是一个典型的等级社会。组织内部有着严格的等级责任从而使上情下传、下情上达。 董事会 支配 董事会成员的战略决策角色定位 提供知识、鉴定和收集外部信息方面的作用 代表公司同外界联络和组成公司的管理网络 决策作用：制定战略和政策，确定公司发展方向 智者 对外的 窗口 联系人 授职者 挂名首脑 专家 董事会 董