企业制度编制与管理规定.docVIP

企业制度编制9管理规疋 公司制度编制与管理规定 目的 为了规范制度编制的组织和行为，强化企业管理，制定本规定。 释义 2」本规定所称制度是指除2.2款外，由公司、分公司发布的各项制度、规定、办法、实 施细则及补充规定等（以下简称制度）。 2.2须纳入质虽管理体系编制并运行的制度从英规定，不在本制度约束之06技术质量07 物流仓储08行政总务 09信息管理10其他 制度编码 5」编码格式 （）1战略计划（）2组织人事（）3财务审计（）4营销销售 1 5.2制度顺序号从001开始顺序排列。 5.3编码原则 5.3.1系统性：统一分类、编码，并由专人负责，同时进行备案。 5.3.2准确性：编码应与制度一一对应，如果某一制度停用，此制度编码同时作废，不得 再次启用。 5.3.3稳定性：制度编码系统一经确定，不得随意变动，防止制度管理的混乱。 5.3.4相关一致性：制度进行修订时，使用原编码，并在制度编码中标明第儿次修订。 制度编制与管理的权责 6」管理部是公司制度的归口管理部门，行使以下权责： 6.1.1拟、修订制度管理的有关规定。 6」.2研究制度建设屮存在的问题，提出改进完善的方案。 6.1.3对各部室拟订的制度进行审核（必要时提请法律顾问审核）。审核的具体内容为：是 否与其他专业（或部门）的制度相互衔接，有无重复或矛盾；制度的制订、格式是否符合本 《规定》的要求；文字、用语、标点符号是否准确。 6.1.4对制度编码并汇编。 6.1.5加强监督制度的落实和检杳。 6」.6拟定总经理授权拟订的综合性制度。 分公司制度的归口管理部门由分公司规定，并向管理部通报。 6.2公司及分公司其他部室负责拟、修订和逐步完善与本部室职能相关的管理制度，贯彻 落实并监督执行。 6.3制度须经公司总经理或分公司总经理批准。 制度基本格式 一般制度应包括以下几方面内容： 级别与编码、名称、附注、目的、依据、关键词释义、规定、权责、流程、奖惩、附件、 实施FI期、变更说明等。如为修订制度，应注明原制度全部或部分条款废止。 7.2采用A4复印纸，纵向左侧装订。 7.3版面要求 7.3.1字体：制度标题为三号微软简中圆加粗字，附注为四号宋体字，止文标题为四号宋 体加粗字，正文标题外其他内容为四号宋体字，页眉、页脚为五号微软简中圆字。 7.3.2每页30行,每行35个字符。字符间距为标准、首行缩进1.06厘米。 7.3.3页边距为上边距、左边距均为2.5厘米，下边距、右边距均为2厘米。 7.4正文内容顺序号形式为： 1. 共为四层,如内容层次过多，则第五层采用“ (1)、(2) ”形式，第六层采用“①、②”形式。 制度拟、修订的基本要求 8」依法制订 8.1.1不得违背国家、地方有关法律、法令、法规及行业政策等。 8.1.2不得违背公司章程、经营目标、战略等。 8.1.3实体和程序上符合木规定。 8.1.4与其他制度相协调，无重叠，无矛盾。 8」.5名词、术语、符号、代号统一。 8.1.6及时修订，持续改进，逐步优化，渐成体系。并与质量管理休系目 3 标统一，相互融合，逐步涵盖企业经营全过程。 8.2简单实用 8.2.1流程通畅、简单、相互制约。 8.2.2内容具体(如质、量、期、程序等)，责任明确，可操作，可检查。 8.3准确规范 文字简炼准确，通俗易懂，逻辑严密，忌一词多解、模棱两可、含义不清、不规范。 修订或改版的条件 9.1组织机构职能发生变化时。 9.2制度编制系统进行改进吋。 9.3使用过程中发牛问题时。 9.4总经理认为须修订或改版时。 拟、修订制度的程序 10.1各部门拟订?本部门职能和关的制度，制度内容涉及其他部门或/和依法应经工会审 核批准的，应征求相关部门或/和工会意见，形成初稿，提交相应层次的制度归口管理部门 审核。 10.2制度归口管理部门对初稿进行审核、编码，审核意见反馈拟订部门，与拟订部门沟通 形成确认稿。 10.3拟订部门填制制度审批表（一式三份，分别留存拟订部门、制度归口管理部门、发文 部门）并附制度确认稿，经会办部门签字、制度归口管理部门编码和签字后，提交主管副总 经理签署意见，总经理批准。 10.4经总经理批准的制度，由行政部以红头文发布。 制度发布的方式 一般情况下，制度通过办公软件发布，必要吋在公司、分公司公告板上以放大的字体 公告张贴。 11.2尚不具备网上阅览、查询条件的部门或分公司，rtr部门或分公司的主管部门打印、发 放。 制度的宣贯和培训 12.1制度在执行前应由制度拟订部门（或委托业务部门/单位负责人）对使用者进行专题 宣贯和培训。 4 12.2在制定执行FI期时，要在制度批准时间后留有适当的培训时间。 制度的归档与管理 13」制度发布示，制度归口管理部门、档案室须留存打卬件。制度归口管理部门