集团公司会议管理制度（范本）.docxVIP

集团公司会议管理制度（范本） 一、为提高公司决策水平和效率，规范议事程序，特制定本规定。 二、根据职责、内容不同，公司级会议分为管理层会议、行政会议（含工作例会）等。 三、会议类别 （一）管理层会议 1．召集人：董事长（董事长外出，可委托副总经理主持） 2．会议主题：落实董事会决议事项，研究阶段性工作思路与工作安排，员工聘用与使用、子公司及部门负责人任免及其薪酬，拟定公司经营计划和投资方案报审，拟订公司基本管理制度和内部管理机构设置方案，研究重大项目、投资计划、重大财务开支，听取管理层成员工作汇报等重要事项。 3．参会人员：管理层成员。 4．列席人员：办公室主任。 5．会议安排：每月至少一次，由办公室主任负责筹备通知。 （二）行政会议（含工作例会） 1．召集人：副总经理 2．会议主题：贯彻落实管理层会议决议，实施公司生产经营管理和投资经营方案，分析研究存在问题和解决措施、调度推进阶段性工作，实施员工工作绩效考评，根据授权开展对外业务、财务支出，落实管理层会议授予的其它职权。 3．参会人员：副总经理、财务总监、总经理助理，各部门、子公司负责人。 4．会议安排：工作例会每周一上午召开，其他行政会议视情召开，由办公室负责通知。 （三）其他临时会议 主要包括跨部门工作协调会及项目评审会、论证会、报告会等专业、专题性会议。临时会议由负责领导召集，相关部门参加，会议必须提出解决问题的措施、步骤和相应责任人，由具体责任部门负责通知安排。 四、会议管理 （一）会议准备 1．会议计划：包括会议名称、主题、时间、地点、召集人及参加人员、资料筹备等。 2．会议通知：除临时会议外，办公室应提前通知参会人员，并做好会务安排；重要和大型会议应采取书面通知。 （二）会间管理 1．会议签到：会议组织者或部门应准备好会议签到册，与会人员到会时应签到。 2．会议组织：会议主持人应把握会议进程，控制会议时间，维持会议秩序，提高会议效率。会议发言应严格控制时间，力求使会议开得紧凑、高效。 3．会议期间应集中注意力，提高效率，将手机关机或调至无声、震动状态；重要电话接听，应到会议室外接听，严禁在会场内打电话。 （三）会后工作 1．会议记录：会议记录应有专门记录本，并按照会议类型不同，分类设置；会议记录人根据会议内容整理，编制会议记录，管理层会议、行政会议由办公室主任或指定人员负责，专题会议由责任部门负责起草后，报会议召集人审签。 2．会议保密：会议内容为投资、人事、资金等涉及需要保密的，参会人员和列席人员应注意保密纪律，不予外传。 3．会议的贯彻落实：参会人员负责传达贯彻会议精神；会议决定需要下发的，由办公室按会议主持人签发的部门送到相关部门落实，相关部门应将落实结果及时准确地向领导和会议召集人反馈。 本制度由公司办公室负责解释，自印发之日起试行。如有与本制度不一致的，以本制度为准。 XXX集团公司办公室 年 月 日