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株洲高科发展有限公司子公司 管理办法（讨论稿） 第一章 总 则 第一条 为完善株洲高科发展有限公司（简称“公司”或“高科发展”）全 资子公司、控股子公司和参股子公司（统称“子公司”）的管理，促使子公 司规范运作，维护国有资产合法权益，根据《公司法》、《公司章程》、《株 洲高科集团有限公司管理制度》等有关规定，并结合公司实际情况，制订 本办法。 第二条 本办法部分用语含义为： （一）“子公司”，是指公司依据我国境内外有关法律、法规，独资 或合资方式设立的有限责任公司或股份有限公司，本办法将其划分为全资 子公司、控股子公司和参股子公司三类企业。 （二）“全资子公司”，是指公司投资且在该公司中持股比例为100%， 按照企业会计准则，其财务报表应合并到高科发展的财务报表之中的公司。 （三）“控股子公司”，是指公司投资，并具有下列情形之一的公司： 1、绝对控股，即高科发展在该公司中持股比例超过50%，按照企业会 计准则，其财务报表应合并到高科发展的财务报表之中。 2 、相对控股或控制性影响，即高科发展在该公司中持股比例为50%， 或为该公司的第一大股东，或董事会成员占半数以上，对该公司具有实际 控制决策的影响。按照企业会计准则，其财务报表应合并到高科发展的财 务报表之中。 （四）“参股子公司”，是指高科发展在该公司中持股比例不超过50% （含50 ％），且本公司在该公司的经营与决策活动中不具有控制性影响的 公司。 （五）“子公司管理”，是指公司作为股东，对子公司设立、运营及 退出等过程中与股东权利有关事务的管理行为。 （六）“股东派出人员”，是指由公司委派（推荐）到子公司中的股 东代表、董事、监事、高级管理人员。高级管理人员是指公司委派（推荐） 并经子公司董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人以及其公司章程 规定的其他人员。 （七）“公司重大事项”，主要包括但不限于下列与子公司有关的事项： 1、增加或减少注册资本； 2、对外投资（含证券投资）、对外担保、融资、委托理财等事项； 1 / 12 3、收购或出售资产、资产或债务重组、股权转让等事项； 4 、公司合并或分立； 5、变更公司形式或公司清算等事项； 6、修改《公司章程》； 7、公司认定或子公司认定的其他重要事项。 第三条 公司通过股东派出人员参与经营管理决策、依法行使股东表决权、 提出合理建议或提案等方式对子公司进行管理，派出人员一般任期为三年， 可连任；涉及到派出人员要向公司汇报的相关事项，相关人员应在相关会 议结束后2个工作日内向公司呈交汇报材料；对绝对控股子公司派出董事人 数应占其董事会总人数的51%以上。 第二章 管理机构 第四条 公司 （投资发展部）作为子公司事务归口管理的职能部门，其职能 主要包括： （1）子公司设立和终止可行性研究； （2 ）子公司股权登记及股权变动审查； （3 ）经批准的重大事项具体事务管理及建立子公司管理档案； （4 ）与股东派出人员日常联络、保管出资证明和股东名册等； （5 ）协助公司行政人事部、财务部等其他职能部门实施对子公司有关 业务的管理与指导。 第五条 按职能部门管理分工，高科发展以下职能部门对子公司履行管理及 指导职能： 1、财务部：依法行使财务监督权，负责全资子公司及控股子公司的会 计并表及财务信息收集和整理；对子公司经营活动进行动态跟踪与评价； 2、行政人事部：负责全资与控股子公司档案归口管理工作，公司上 （下） 行文件运转，负责对全资子公司及控股子公司人力资源业务培训及行政事务 指导等，并做好子公司相关人事信息的收集整理工作； ：对全资子公司、控 3、审计监察职能 （需确定公司具体