行政综合管理规章制度-总裁办公会议制度.pdfVIP

总裁办公会议制度 第一条 总裁办公会议是总裁班子交流情况、研究工作、议定事项的工作 会议。 第二条 总裁办公会议由总裁主持，特殊情况下总裁可委托能总裁主持。 总裁办公会议出席人员为总裁、副总裁，必要时可吸收总稽核师、财务总监、总 经济师、技术总监、首席律师、总裁助理、总裁办主任和有关人员列席。 第三条 总裁办公会议原则上每周召开一次，时间为每周一下午，经总裁 决定可提前或延期召开，也可根据需要召开临时会议。总裁班子成员因故不能参 加总裁办公会议，应向总裁或主持会议的副总裁请假。 第四条 总裁办公会议会务工作由总裁办公室负责。总裁办公会议议程及 出席范围经总裁审定后，一般应于会议前一天通知总裁班子成员及其他出席者。 各部门和人员需提交总裁办公会议讨论的议题，应于会议前三天向总裁办 公室申报，由总裁办公室请示总裁后予以安排。 重要议题讨论材料须提前五天向总裁办公室申报，以便总裁办公室请示总 裁后，提前三天送出席会议人员阅知。 第五条 总裁办公会议议题包括： l、公司经营管理和重大投资计划方案； 2．公司年度财务预决算方案、税后利润分配方案、弥补亏损方案和公司资 产用以抵押融资的方案； 3、公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案； 4、公司内部经营管理机构设置方案； 5、公司员工工资方案、奖惩方案、年度招聘和用工计划； 6、公司基本管理制度，制定公司具体规章； 7、《公司章程》规定的干部任免事项； 8、涉及多个副总裁分管范围的重要事项； 9、典型分支机构的述职报告； 10、总裁认为应讨论的其他事项。 第六条 总裁办公会议对决定事项应充分讨论，力求取得一致，当有意见 分歧时，以主持会议的总裁或副总裁的意见为准。总裁办公会议决定以会议纪要 或决议的形式作出，经主持会议的总裁或副总裁签署后，由总裁班子负责实施， 总裁办公室督办。 第七条 总裁办公会议纪要经主持会议的总裁或副总裁签署后印发。 第八条 本制度经总裁签署后实施。 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 部 门 职 责 部 门 部 门 职 责 总裁办公室 1. 拟订或协助拟订公司一级的各项经营管理制度或修订稿； 2. 对公文签收、登记，提出拟办意见；流转领导间阅读、阅审、阅批的各类文件； 3. 传达对各部门、各分公司、营业部工作的决议、决定、批示等文件；负责公司各类 文件、信函的缮印、发送、登录工作； 4. 掌握和督促各部门、各分公司及营业部执行决议、决定、批示等的进展情况，编发 《督办专报》； 5. 协调解决各部门、各分公司及营业部难以解决的困难和问题； 6. 负责公司名义各类印章的刻制、发放和登记保管；负责公司行政公章的保管、使用 工作； 7. 起草或协助起草工作计划、报告、总结、请示、申请、批复、决定、决议、通知、 会议纪要、函、公告，以及总裁办公会议拟提交董事会的有关经营管理状况的报告 等文件； 8. 阅核以公司名义上报、外送、下发的各类文件； 9. 负责公司重要会议的会务组织安排，协调有关工作，整理行政领导讲话、会议（会 谈）记录、纪要等材料； 10. 归口管理公司电视、电话会议系统； 11. 归口管理公司上海总部会议室； 12. 检查各部门、各分公司档案工作情况，提出相关工作意见； 13. 负责公司总部所有文书、音像、图片等文件资料的归档、立卷、保管、开发和利 用； 14. 公司领导出访和贵宾、来宾、客户来访的接待安排工作；