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合同管理办法（试行） 第一章 总则 第一条 为加强合同管理，规范交易行为，降低经营风险，根据《中华人民共和国合同法》和《XX有限公司章程》，结合运营管理的实际情况，制定本办法。 第二条 XX有限公司对外签订合同以及对合同进行管理应当遵守本办法。 。 第三条 公司所属职能部门不得以部门名义对外签订合同。 第四条 本办法所称合同是指公司对外签订的旨在设立、变更、终止民事权利义务关系的各类合同书、协议书、承诺书、意向书、产品授权书、采销订单等法律文件。但不包括劳动合同、投资合作协议、商标使用许可合同。 本办法所称合同管理是指对合同审批、签订、履行、变更解除、纠纷处理等事项进行专业和日常管理。 第五条 公司对外签订合同，应当遵守国家法律、法规，并严格履行本办法规定的程序。 第六条 公司对外签订合同，应当由法定代表人或法定代表人书面委托的授权代表签字并加盖合同专用章。分公司对外签订合同，应当由企业负责人签字并加盖合同专用章。确因特殊情况需要加盖公司公章的，应当按照公司印章使用管理办法相关规定使用公司公章。 第二章 合同管理部门 第七条 合同管理实行专业管理和日常管理相结合的原则。 （一）公司法律事务部是合同专业管理部门，其职责如下： 1.制定公司合同管理制度，并组织实施； 2.对所属公司合同管理工作进行监督、指导； 3.组织推广使用公司标准合同文本； 4.对送交审核的合同，进行合法性、有效性及法律风险的专业评审，并提出评审意见； 5.监督、检查合同履行情况，对合同履行中的法律风险进行识别和分析，并提出处理意见； 6.处理公司对外产生的合同纠纷； 7.宣传国家有关合规经营的法律、法规，组织合同法律知识培训。 （二）风险与运营管理部是合同日常管理部门，其职责如下： 1.安排专人按照本办法第八章规定开展合同日常管理工作； 2.依据本办法梳理合同管理流程，并对流程的执行进行监管； 3.对合同进行统一编号，登记合同管理台账，统计合同管理数据； 4.整理、保管合同文本，督促承办部门及时移交合同文本； 5.经相关部门审核同意后，负责统一销毁合同文本； 6.合同日常管理的其他事项。 尚未设立风险与运营管理部的子公司应当根据实际情况，由承担运营管理职能的部门依据本办法履行合同日常管理职责。 XX有限公司运营部和法务部对经营类合同（由业务部门承办，与主营业务相关的合同）进行日常管理，授权各职能部门对本部门非经营类合同（由职能部门承办，与管理事务相关的合同）进行日常管理。 第八条 专项合同实行归口管理原则，劳动合同由人力资源部归口管理，投资合作协议由风险与运营管理部归口管理，商标使用许可合同由法律事务部归口管理，归口管理部门的职责如下： （一）组织实施公司专项合同管理制度或审批流程； （二）组织推广使用XX器械专项合同格式文本； （三）负责专项合同的审批、签订、纠纷处理等事项； （四）对专项合同进行统一编号，登记专项合同管理台账； （五）整理、保管、销毁专项合同； （六）专项合同管理的其他事项。 第三章 合同审批权限 第九条 公司对外签订合同之前，应当根据合同类型、标的金额的不同，按照本办法规定的权限进行审批。合同原则上应与其所承载事项的相关材料一并审批。 第十条 公司对外签订下列合同，应当由董事会（执行董事）审批： （一）对外投资合同； （二）融资借款合同； （三）对外担保合同； （四）公司重大资产处置合同； （五）董事会（执行董事）认为需要审批的其他合同。 XX有限公司执行董事可以书面授权委托总经理代为行使上述审批权，子公司董事会可以书面授权委托董事长代为行使上述审批权。 第十一条 子公司董事长在《董事会议事规则》授权金额范围内审批本办法第十条、第十三条规定以外的合同。 子公司董事长可以书面授权委托总经理代为行使上述审批权。 第十二条 公司总经理在《经理人员工作细则》授权金额范围内行审批本办法第十条、第十三条规定以外的合同。 公司总经理可以书面授权委托副总经理代为行使上述审批权。 第十三条 子公司对外签订下列合同，应当由XX有限公司审批： （一）对外投资合同； （二）中长期合作协议； （三）XX有限公司认为有必要审批的其他合同。 第十四条 第十条至第十三条规定的审批权限，如《公司章程》中另有明确规定的，应当按照相关规定执行，涉及授权的应当按照公司授权管理办法的相关规定办理。 第四章 合同评审与签订 第十五条 公司对外签订合同，应从合同的主体、形式、内容、程序等方面保证合同合法有效。 第十六条 合同签订之前，承办部门应当根据质量管理部门的要求，审查对方当事人的主体资格和资信情况，并根据合同会签部门要求提交审查结论和依据。 （一）对方当事人主体资格审查，包括：经营证照及核载内容、产品证照及核载内容、经营范围及相