经营计划与KPI管理程序.pdfVIP

经 营 计 划 与 K P I 管 理 程 序 1、目的 通过建立运作流程和程序来规范对公司经营环境、 竞争对手的分析，以顾客需 求为向导，确定公司短、中、长期发展目标和实现发展目标的策略，并保证经营计 划得到有效的实施。 2、适用范围 适用于本公司经营环境的分析和短、中、长期期经营计划规划、实施、监控、 评审、调整管理。 3、职责 、总经理室负责组织各部门实施经营环境分析、策划建立经营计划和策略、实施并定 期检讨经营计划，根据经营计划实施检讨结果及时调整经营规划。 、各部门负责编制本部门的中长期发展计划和年度计划，纳入公司中长期规划和经营 计划，同时执行公司下达的部门经营计划。 4 、程序内容 、外部宏观经营环境分析 总经理室组织市场部对可能影响公司经营的外部相关信息资料进行收集， 如：经济税务政策、行业法规和行业动态等信息。 、收集竞争对手相关资料 市场部应于年终前向本公司客户或通过其它渠道如：英特网、行业期刊、主 机厂信息、 市场人员调查等方式收集同行业竞争对手的相关资料， 如竞争对手之 主要客户、产品配套额、产品定价、产品成本、供货产品合格率、顾客满意度、 产品组成材料、产品适用车型、市场占有率、竞争对手的营销策略等。 、内部资源分析 公司各部门根据公司历年运营的结果，作出内部资料分析，如：本公司顾客 满意度，市场占有率、利润率、资本收益率、顾客现在与未来期望、生产计划完 成率、效率、制造成本、产品首次通过率、新产品开发完成情况等。 、企业策略规划分析（ SWOT分析） 4.4.1 公司总经理于年终前召集部门经理以上中高层管理者， 将根据公司外部宏观经 营环境分析结果、竞争对手分析结果和公司内部资源状况，进行以内因为主、 外因为辅的基准比较分析和 SWOT分析，借鉴别人的优势，克服自己的劣势与 危机，寻找本公司之发展机会； 4.4.2 各部门负责人将根据 SWOT分析结果，对公司未来 1-5 年的经营发展规划提出 恰当的经营规划建议； 、经营目标的确定 4.5.1 总经理（室）将根据基准比较分析和 SWOT分析结果和各部门提出的经营规划 建议，初步实施公司产品定位、市场定位、制订公司中长期（ 3-5 年）经营发 展目标； 4.5.2 总经理（室）根据制订的中长期目标，确定中长期经营策略和短期（ 1-3 年） 经营目标，形成书面的《 5 年经营计划》，并提请董事会审批，经营目标主要项 目应包括，但不限于以下项目： ? 市场销售增长目标和策略 ? 资金预算和成本控制目标 ? 产品定位和新产品开发策略 ? 生产能力提升计划和设施、设备扩张计划 ? 内部运作绩效目标和策略 ? 质量目标 ? 人力资源规划 ? 客户满意度提升计划 ? 环境、安全和健康提升计划等 、经营目标分解 4.6.1 总经理召集各部门经理，根据董事会审批的公司发展目标及经营策略，将公司 经营策略和 1-3 年之经营目标转化成年度经营目标，形成公司《年度经营目标 清单》； 4.6.2 各部门对本部门所涉及的运作过程进行流程分析，并结合公司《年度经营目标 清单》确定出部门绩效目标 KPI 项目，形成《部门 KPI 清单》。 4.6.3 各部门之年度绩效目标 KPI 项目清单将由各部