企业管理部工作流程.docxVIP

. .. . .. 四、企管部工作流程 企 管 部 工 作 流 程 一 览 流 程 名  管理评审流程  设备融资租赁流程 称 工 作 流 程  法律纠纷处理流程 资质证书管理流程 制度及规范管理流程  管理体系文化 换版修订流程 质量环境体系流 内部审核流程 质量环境管理体系 日常检查流程  所属单位合同管理流程 集团总部合同管理流程 法律纠纷处理流程  设备技术改造管理流程 各单位间设备调拨 管理流程 固定资产统计汇总流程  设备报废管理流程 物料招标采购流程 设备招标采购流程 核 心 流  运营监控流程  设备配置 计划管理流程 程 学习参考  流 程 类 别 . .. . .. 1、运营监控管理流程—经济运行分析 1.1 运营监控管理流程说明—经济运行分析 运 营 监 控 管 理 流 程 — 经 济 运 行 分 析 说 明 流程名称：经济运行分析流程 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 原则：维护公司利益和形象 适用范围：子公司、所属单位、各相关部门、企管部、总经理、董事会 四、流程说明：  流程编号：001 序 号  执行人 子公司、所属单位 各相关部门 企管部 总经理 企管部  内容 日常经济运行。 战略发展部进行投资分析，财务部进行财务、资产、预决算执行情况分析，生产技术部进行生产信息及数据分析，安全管理部进 行生产安全分析。 进行生产销售分析，以及最后综合汇总形成《运营监控分析报告》报总经理。 审核经济运行报告，董事长审批。 将《运营监控报告》存档，同时提交进入战略监控/调整流程。 五、相关表单 《运营监控报告》 学习参考 . .. . .. 1．2 运营监控管理流程图—经济运行分析 运 营 监 控 管 理 流 程 — 经 济 运 行 分 析 子公司、所属单位  各相关部门  企管部  总经理  董事会 日常经济运营 战略发展部 投资分析 生产技术部： 生产信息及数据分析  财务部：财务、资产 分析及预决算执行情况 安全管理部：生产安全 相关数据及信息分析  生产销售分析， 综合分析 经济运行分析 运营监控报告  审核运营监控报告 审批运营监控报告 运营监控报告存档  下达董事会意见` 战 略监控/调整流  程 学习参考 . .. . .. 2、法律纠纷处理流程 2．1 法律纠纷处理流程说明 法 律 纠 纷 处 理 流 程 说 明 流程名称：法律服务管理流程 目的：规范企业行为，提供相关法律服务 原则：维护公司利益和形象 适用范围：各所属单位、项目部、各部门、企管部、公司法律顾问 四、流程说明：  流程编号：002 序 号  执行人 企管部 企管部 所属单位、各部门 企管部  内容 收到被诉讼有关材料（法院传票等）或各单位起诉要求 咨询法律顾问，如属于重大纠纷，报主管副总经理审批或者总经理审批；否则由部门经理与发生诉讼单位领导协商。另外企 管部协助律师为被诉单位或提出诉论部门提供法律支持。 准备应诉材料，进行应诉或起诉 协助应诉或起诉，并将有关材料汇总、归档 五、相关表单 学习参考 . .. . .. 2．2 法律纠纷处理流程图 法 律 纠 纷 处 理 流 程 公司法律顾问  主管副总  企管部 收到诉论材料或 提出起诉请求  所属单位、各部门 收到诉讼材料或 准备提出诉讼 提供法律意见 进行审批，如需要 上报总经理审批  是  是否重大纠纷 否 部门经理和诉讼单位 领导协商审查 协助准备 诉讼材料 协助诉讼  提供相关证据材料 进行应诉或起诉 诉讼结果备案 学习参考 结果归档，进入 MIS . .. . .. 3、所属单位合同管理流程 3.1 所属单位合同管理流程说明 所属单位合同管理流程说明 流程名称：合同管理流程 目的：规范企业行为，完善集团公司管理 原则：规范化、科学化、制度化 适用范围：各所属单位、企业管理部、企业管理部分管副总经理、总经理、董事长  流程编号：003 序号  执行人 所属单位 企业管理部 企业管理部分管副总 总经理 董事长 企业管理部 所属单位  内容 拟定合同文本草案，如合同金额超过 500 万元则按流程提交审批，否则自行审批 审查合同 对金额超过 1000 万元的合同进行审批 对金额超过 1500 万元的合同进行审批 对金额超过 2000 万元的合同进行审批 审查通过后将合同草案返回所属单位 签订合同并存档，进入 MIS 系统 五、相关表单 《合同草案》，《正式合同》 学习参考 . .. . .. 3.2 所属单位合同管理流程图 所属单位合同管理流程 董事长  总经理  企业管理部分管副总  企业管理部经理  法律事务专员  所属单位 拟定合同草案 合同草案 是 审批合同 收到合同草案 提供法律意