《稽核管理制度(超强)》.docxVIP

说明： 1、 八件负责人为稽核中心主任，主要职责是维护流程 /制度的运行、检查、培训指导、问题 点收集、处理； 2、 若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉欧博老师指导； 3、 运行过程中若同变革前义件有冲突时，一律依木义件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容简述 日期 更改人 评 审 栏 部 门 稽 核 中 心 财务部 人事行政部 采购部 仓管部 生管部 生 制 造 部 营销中心 品质部 产品开发部 维修部 文控中心 会 签 稽核流程图 序 号 作业指导书 责任部门 责任人 表单 作业内容 接收稽核任务 稽核调查 NG 申诉 t OK 处罚通告 稽核中心 稽核主 稽核中心接到稽核任务后，进行 任务分解。 任、稽 核员 〈〈稽核任务书》 稽核中心 稽核员 《稽核检查表》 稽核员按照〈〈稽核任务书》到相 关部门进行稽核，召集责任人进 行事实调查确认。 稽核中心 稽核员 〈〈稽核检查表》 〈〈奖罚通知单》 〈〈整改通知书》 1、 对事实清晰、有处罚依据的， 稽核员在〈〈稽核检查表》上注明 稽核处理结果后经责任人签字确 认生效； 2、 要求整改的，由稽核员下〈〈整 改通知书》经责任人签字确认进 行整改。 被稽核部 门 部门负 责人 〈〈员工申诉表》 〈〈整改通知单》 〈〈纠正预防措施 报告》 1、 被稽核部门对奖罚结果有异 议时，可按规定提出申诉。 2、 被稽核部门按规定时间对不合 格进行整改。 稽核中心 稽核员 稽核主 任 〈〈稽核检查表》 〈〈奖罚通知单》 1申诉仲裁委员会回复申诉处理 结果； 2、稽核员将责任人签字的〈〈奖 罚通知单》交人事行政部发出奖 罚通告。 整改 6 稽核中心 稽核员/ 稽核主 任 〈〈稽核检查表》 〈〈奖罚通知单》 〈〈整改通知书》 稽核员负责将一个稽核周期内 《稽核检查表》、〈〈稽核汇总表》、 〈〈整改通知书》上交稽核主任。 稽核汇总 1 F 7 稽核中心 稽核员 稽核主 任 ?稽核汇总表 〈〈稽核工作总 结》 稽核主任在管理变革例会上汇报 上个稽核周期工作。 稽核汇报 8 1 r 稽核中心 稽核 主任 《稽核检查表》 稽核主任负责将稽核员上交的 〈〈稽核检查表》、〈〈整改通知书》 〈〈稽核汇总表》〈〈稽核工作总结报 告》归档管理。 归档管理 注：（现执行过程中稽核主任执行稽核主任日常工作， 稽核例会主持、申诉最终处理权不能代理） 1.0目的：为规范管理，使各项工作有序地开展，更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能 动性，提高工作效率，特制订本管理制度。 2.0范围： 2.1公司日常工作稽核及专项稽核； 2.2公司各部门、各岗位（从总经理至基层一线员工）。 3.0权责： 3.1稽核中心 3.1.1稽核中心代表总经理对各部门、各岗位行使监督权、检查权、奖惩权； 3.1.2稽核各部门、各岗位是否按公司各项相关规章制度、工作流程、管理办法、作业指导 书、岗位说明书等规定进行作业； 3.1.3坚持以公司相关规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等制度规范为准绳，以 事实为依据，以纠偏、教育为目的，实事求是，不徇私舞弊、不偏不袒、公正无私； 3.1.4对稽核工作中发现的问题有督导改进和按制度行使奖罚权; 3.1.5有权召集被稽核部门相关人员参与调查座谈会。 3.2稽核中心主任权责 3.2.1主持稽核中心日常工作，包括稽核中心例会、稽核专项会议的召开； 3.2.2为稽核主任、稽核员提供工作指导； 3.2.3对稽核员的工作进行检查和跟进； 3.3稽核主任权责 3.3.1接收总经理所分配的稽核工作任务； 3.3.2为稽核员分解稽核任务，并提出专项稽核提案； 3.3.3汇总每个稽核周期的稽核工作，将稽核工作总结分发各部门并上报稽核主任。 3.4稽核员、兼职稽核员权责 3.4.1认真学习各种制度条文，在稽核过程中熟练运用，使公司各项工作良性、持续发展； 3.4.2根据《稽核任务书》规定进行稽核工作； 3.4.3按时完成《稽核任务书》及总经理、稽核主任临时安排的专项稽核任务； 3.4.4按时完成《稽核检查表》、《整改通知书》、《奖罚通知单》的填制和上交； 3.4.5及时向稽核主任汇报在稽核工作中遇到的各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位 说明书等规定的不足并提出完善建议。 3.5各部「T /岗位权责 3.5.1负责向稽核人员提供每周工作计划、总结和专项计划及总结； 3.5.2负责向稽核人员提供各种例会和专题会议的记录； 3.5.3负责向稽核人员提供客观的证据证明此项任务已完成； 3.5.4对各种规章制度、工作流程、管理办法、岗位说明书等规定的不足可提出完善建议； 3.5.5对稽核工作有异议时可书面向稽核主任提出申诉。 3.6人事行政部权责：根据稽核中心转交的《奖罚通知单》发出奖罚通告。 3.7财务部权责：