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第二届董事会第十八次会议议案 清华同方股份有限公司总裁工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学 化，提高公司运作效率，保障股东合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》及本公司章程的规定，特制定本细则。 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任。总裁主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施董事会决议，行使公司章程和董事会赋予的职权，对董事会负责。 第二章 总裁任职资格及任免 第三条 总裁任职应当具备下列条件： (一)具备丰富的经济理论知识，管理知识和实践经验，具有较强的经营管 理才能； (二)具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家 有关政策、法律和法规； (三)具备良好的个人修养，知人善用，勤勉尽责，廉洁奉公。 第四条 由下列情形之一的，不得担任公司总裁： (一)无民事行为能力或限制民事行为能力； (二)因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或破坏社会经济秩序罪， 被判处刑罚，缓刑期内或执行期未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权 利，缓刑期内或执行期满未逾五年； (三)担任因经营不善破产清算的公司、企业的董事长或者厂长、总经理并 对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾三年； (四)担任因违法被吊销营业执照的公司企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五)个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六)国家法律、法规、规章规定的不得担任企业经营管理者的其他人员。 第五条 公司设副总裁若干名，由总裁提名，董事会聘任。 第六条 公司总裁、副总裁每届任期三年，届满经董事会通过可连聘连任，任期内 总裁、副总裁可提出辞呈。 １ 第二届董事会第十八次会议议案 第三章 总裁的职权及义务 第七条 总裁是公司经营管理权的代表，负责公司日常经营及管理事务。总裁依法 行使下列职权： (一)主持公司的生产经营和管理工作，并向董事会报告工作； (二)组织实施董事会决议、公司年度生产经营计划和融投资计划； (三)拟定公司风险投资、重大资产处置、抵(质)押，及担保的方案，决定 在股东大会授权董事会权限范围内的为控股子公司担保事项； (四)根据公司年度经营计划，决定资金审批、资产购置、签订经营性合同 和债权性合同； (五)拟订公司的内部管理机构设置方案； (六)拟订公司的基本管理制度； (七)制订公司的具体规章； (八)代表公司对外信息披露； (九)提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、总工程师、财务负责人； (十)聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； (十一)制订公司职工的工资、福利、奖惩制度、决定公司职工的聘用和解 聘； (十二)提议召开董事会、监事会和股东大会； (十三)公司章程或董事会授予的其他职权。