欣欣向荣投资股份有限公司2007年度股东大会议公告.docxVIP

欣欣向荣投资股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次股东大会未出现否决议案。 一、会议召开情况 ．会议召开日期及时间： 2008 年 1 月 10 日 9：00～12：00 ．现场会议召开地点：辽宁省沈阳市东陵区欣欣向荣投资股份有限公司一楼会议厅 ．会议召集人：公司董事会 ．会议召开方式：现场投票表决方式 ．现场会议主持人：公司董事长夏之光先生 6．公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和 公司章程的规定；出席会议人员的资格、 会议召集人的资格合法有效；会议的表决程序合法有效； 公司本次股东大会各项议案的表决结果合法有效。 二、会议出 ( 列) 席情况 出席会议股东 ( 或代理人 ) 共 10 人，代表股份 80，000，000 股，占本公司有表决权总股份的 100％。 1 公司董事、监事出席了会议，相关高级管理人员列席了会议。 ( 一) 审议通过了《公司 2007 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意票代表股份 80，000，000 股，占本次出席股东 大会股东及股东代表所持有效表决权股份 100％，反对票 0 股，弃权 票 0 股。 ( 二) 审议通过了《公司 2009 年度监事会工作报告》； 表决结果：同意票代表股份 80，000，000 股，占本次出席股东 大会股东及股东代表所持有效表决权股份的 100％，反对票 0 股，弃 权票 0 股。 ( 三) 审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告和 2008 年度财务 预算方案》； 表决结果：同意票代表股份 80，000，000 股，占本次出席股东 大会股东及股东代表所持有效表决权股份的 100％，反对票 0 股，弃 权票 0 股。 ( 四) 审议通过了《公司 2007 年利润分配方案》； 经华信 ( 集团 ) 会计师事务所审计，公司 2007 年实现营业收入 150，032，662．78 万元，实现利润总额 88，030，337．73 万元， 实现净利润 81，963，467．73 万元，加上年初未分配利润 1，258， 548．80 万元，年末可供股东分配的利润 83，222，016.53 万元。 因本公司有重大投资计划，本年度不实施利润分配。 2 表决结果：同意票代表股份 80，000，000 股，占本次出席股东 大会股东及股东代表所持有效表决权股份的 100％，反对票 0 股，弃 权票 0 股。 ( 五) 审议通过了《关于调整部分董事的议案》。 表决结果：同意票代表股份 80，000，000 股，占本次出席股东 大会股东及股东代表所持有效表决权股份的 100％，反对票 0 股，弃 权票 0 股。 四、备查文件 欣欣向荣投资股份有限公司 2007 年度股东大会会议表决结果。 特此公告 欣欣向荣投资股份有限公司董事会 2008 年 1 月 10 日 3