综合项目管理标准规范和新规制度.docVIP

苏州市纽克斯照明 内部控制系列文件 项目管理制度系列 项目管理制度 第1版 编制 陈家齐 文件编号 审核 同意日期 同意 实施日期 实施 制度更新一览表 修改次数 更改页码 更改条款号 修订人 审核人 同意 修订日期 备注 注：1．本统计表统计每次修订制度内容和版本号； 2．每次制度更新、修订、审核和核准统计必需完整，日期必需注明。 目录 TOC \o 1-8 \h \z \u 1、 项目计划及跟踪 3 1.1 项目计划 3 1.2周例会制度 3 1.3阶段例会制度 4 1.4早会制度 4 1.5会议纪要制度 4 2、风险管理 4 3、实施范围管理 5 4、二开需求管理 5 5、知识转移 6 6、文档和变更管理 6 6.1 文档管理制度 6 6.2 文件签字确定制度 6 6.3 问题汇报制度 7 6.4 关键事项确定制度 7 6.5 项目变更机制 7 7、奖惩制度 7 项目计划及跟踪 1.1 项目计划 参考附件《 项目实施主计划》 1.2周例会制度 目标：周例会作为项目标关键点进行项目进度和质量控制 对本周工作内容进行总结，展示阶段结果，共同确定 对项目标整体进度结果进行汇报 对关键问题汇总，给出处理方案 制订下周工作计划 时间：每七天五早晨10点到12点，可依据实际情况调整 参与人：项目组全体组员 地点： 实施内容： 检验本周项目结果，针对项目问题给提议处理方案 形成会议纪要确定，签字确定存档 会议纪要模板请参考 附1 1.3阶段例会制度 例会主持人为项目经理，由项目组组员（如：专职关键用户、关键用户、业务骨干）参与； 定时向高层汇报阶段结果工作 议题关键有以下几点： 项目实施主计划实施情况，实施结果汇报及分析，后续方法计划 各部门间业务协同问题协调 提出问题，约定处理方案 以会议纪要或企业文件形式下发各相关部门或人员并落实 会议纪要模版 附1 1.4早会制度 天天早晨8:15分开始，总结上日工作，布署本日计划安排 项目组组员参与 1.5会议纪要制度 项目团体内部周例会、相关专题会议，会议内容需形成会议纪要，纪要需项目经理确定 会议内容需表现还未处理问题及处理时限等信息 会议纪要模版 附1 2、风险管理 风险管理贯穿整个项目，它考虑了项目所包含可能造成项目失败原因 以下部分问题可能在风险管理时要考虑 可能面临风险 提议处理方案 项目组人员是否常常更换 准备足够项目组及替补人员，完备文档 需要资源是否可用 做好人力资源和其它资源需求时间计划 有否其它项目同时开始，项目资源需求有冲突 做好项目标计划时间表以避免冲突 步骤变更是否很多， 有否超出先前估量 参考最好实践来做出对应调整 对项目标期望或需求是否常常改变 在前期需求调研阶段考虑周全，实施过程中尽可能不要发生大需求变更，假如确实有需求变更需经过对应步骤管理 项目服务范围有否更改， 为何 尽可能避免项目标服务范围变更， 如有变更， 可作为补充协议或作为另外一个项目 项目能否按期， 按质， 按量， 按预算完成 要得到用户大力支持和各部门之间协调以避免项目标延期 3、实施范围管理 本项目标实施范围已在协议中作了明确定义。项目标开展将会被严格地控制在已达成实施范围之内，这一点必需确定为标准。任何超出此范围之外实施和开发将对项目直接造成危害 假如在项目开展以后，有修改实施范围请求，必需严格根据以下程序实施: 任何实施范围修改，项目经理需指派责任人对需要修改内容及造成影响进行认真和全方面调查和研究，并以文本形式提交调查结果。项目经理将对所带来影响进行评定，评定范围包含项目计划变动，存在风险，人员和资金资源要求，并将同意还是拒绝决定上报项目领导委员会进行最终决议 在项目进行期间，高层管理层对项目支持承诺和时间投入是至关关键，因为有部分出现变动只有高层管理层才有对应责权进行决议。这些变动立即处理将会对项目进展起到很关键推进作用。反之，处理延误将对项目造成严重负面影响，也将对项目标信心和工作节奏造成负面影响，数次延误将会对项目成败造成影响 4、二开需求管理 因为项目标时间紧任务重，标准上不接收新需要二次开发需求（未含在协议附件内需求） 在项目实施过程中，若确实出现这类需求，则应按以下步骤管理: 在项目实施进行时，能够口头或书面形式提出项目实施变更要求，任何变动请求全部在形成书面申请后才能受理 变更申请需经过项目经理审批经过后方可正式提交总经办 在收到变更申请后十日内对需求变更申请表进行分析并出具提议方案 基于变更范围及复杂度，项目组可能会对分析“变更申请表”及准备“变更方案提议书”所作工作收取费用。如需收取费用，项目组将书面通知费用估算情况，用户在收到费用估量后十个工作日内给