村镇银行董事会议事规则.docVIP

PAGE PAGE 1 ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司 董事会议事规则 根据《ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司章程》，特制定ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行（以下简称村镇银行）董事会议事规则。 一、董事会会议的召集 1.村镇银行董事会会议由董事长负责召集，董事长因故不能召集时，可委托其他董事召集。董事会会议每季度召开一次。 2.经董事长或三分之一以上董事和行长提议，可以召开董事会临时会议。 3.董事会会议应有全体董事二分之一以上成员出席时方可举行。 4.董事会会议可根据议题邀请有关非董事人员列席会议。 5.董事会会议议题和召开时间、地点，一般应提前十天以书面形式通知全体董事。 二、董事会行使下列职权 1.召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2.执行股东大会决议； 3.制定村镇银行的发展方针和工作计划; 4.制定村镇银行年度财务预算方案、决算方案、利润分配方案和弥补亏损方案； 5.制定村镇银行变更注册资本的方案； 6.决定村镇银行内部机构、派出机构设置； 7.制定村镇银行的内部管理制度； 8.聘任和解聘村镇银行行长，根据行长提名，聘任或解聘副行长、财务和审计(稽核)负责人，并决定其报酬； 9.对高级管理层履行职责情况进行监督； 10.提出聘请会计师事务所方案； 11.拟订本村镇银行的分立、合并、解散、清算的方案； 12.听取村镇银行行长工作汇报并予以评价； 13.村镇银行章程规定和股东大会授予的其他职权。 三、董事会议事原则 （一）民主原则。召集董事会时，董事应围绕议题展开民主讨论并充分发表意见，防止不议就决或先决后议，在充分发表意见的基础上，再进行表决。 （二）平等原则。董事会表决实行一人一票制。 （三）实事求是原则。董事会要本着实事求是的原则对会议议题事先进行调查研究，发表意见要有事实依据，并对其负责。 四、董事会决策程序 1.董事会会议由董事长主持； 2.审议工作报告或议案； 3.对所提议案进行表决； 4.做出决议，一般议案经过全体董事半数以上表决通过方为有效。制定本村镇银行变更注册资本的方案；聘任、解聘本村镇银行行长、副行长；拟定村镇银行分立、合并、解散、清算等重大事项的方案，必须经全体董事三分之二以上通过； 5.与会董事在决议上签字。 　五、表决方式 　董事会决议的表决方式根据表决内容采取举手表决和投票表决两种方式。 六、会议文件整理 1.董事会会议须做会议记录，主要记载召开会议的时间、地点；主持人姓名、议程；与会人员对每个审议事项的发言要点；每一表决事项的表决结果等。 　2.提请董事会讨论、审议的全部文件、议案，以及经董事会通过和形成的决议、决定、照片、音像等资料，经整理后归档。 　 七、其他要求 　1.董事长委托其他董事履行其全部或部分职责时，必须出具书面委托书。 2.董事会决议必须符合国家法律、法规、金融政策和村镇银行章程有关规定，符合大多数股东的利益。 3.出席、列席董事会会议人员不得泄露会前及会上获悉的秘密事项。 4.本议事规则由ⅩⅩⅩⅩⅩⅩ村镇银行股份有限公司董事会负责解释和修改。 5.本议事规则经股东大会审议通过之日起施行。