地产股份有限公司内部控制规范实施工作.pdf

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华 远 地 产 股 份 有 限 公 司 董规字 [****]***号 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 内部控制规范实施工作方案内部控制规范实施工作方案 根据 《企业内部控制基本规范》及相关配套指引、《上海证券交易所上市公司内 部控制指引》等相关法规的要求,华远地产股份有限公司 (以下简称“公司”)将公 司内部控制体系建设和完善作为 2012 年提升公司经营管理水平和风险防范能力,促进 m 公司战略发展目标的实现的重大举措之一。依托公司现有的制度建设和内控基础,公 o 司研究制定了本实施方案。 c . g n 一、一、公公司基本情况介绍司基本情况介绍 一一、、公公司基本情况介绍司基本情况介绍 lo (一(一))公司概况公司概况 ((一一))公司概况公司概况 u 公司名称 华远地产股份有限公司 h z 公司简称 华远地产 w. 股票代码 600743 w 上市地 上海证券交易所 w 所属行业 房地产业 网 房地产开发;商品房销售;老旧城区危房成片改造、土地 龙 开发;市政设施建设;房屋租赁;物业管理;建筑材料、 筑 装饰材料、机械电器设备、五金、交电、化工 (不含危险 经营范围 化学品 )、制冷空调设备销售;信息咨询 (不含中介服 务);自营和代理各类商品及技术的进出口业务 (但国家 限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。 (二(二))公司组织架构公司组织架构 ((二二))公司组织架构公司组织架构 公司严格按照 《公司法》、《证劵法》、《上市公司治理准则》、《上海证劵交 易所股票上市规则》法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,加强信息披露管 第 1 页 / 共 5 页 理工作,规范公司运作行为。公司股东大会、董事会、监事会和经营层之间权责明 确,公司法人治理结构符合现代企业制度和 《上市公司治理准则》的要求。 股东大会是公司的最高权力机构,董事会是公司的常设决策机构,下设提名与薪 酬委员会、审计委员会、战略与投资委员会三个专门委员会,其中审计委员会下设内 审部为日常工作机构。董事会向股东大会负责,对公司经营活动中的重大事项进行审 议并做出决定,对《公司章程》规定应由股东大会决定的重大事项提交股东大会审 议。监事会是公司的监督机构,负责对公司董事、经理的行为及公司的财务进行监 督。公司总经理由董事会聘任,在董事会的领导下,全面负责公司的日常经营管理活 动。

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