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反洗钱优 征文 反洗钱优 征文 本文是关于范文的反洗钱优秀征文，感谢您的阅读！ 本文是关于范文的反洗钱优秀征文，感谢您的阅读！ 反洗钱优秀征文 反洗钱优秀征文 浅谈反洗钱 浅谈反洗钱 番禺支行贸易金融部 金欣 番禺支行贸易金融部 金欣 反洗钱永远是现代商业银行绕不开的一个重要话题，在国际反洗钱形势日渐 反洗钱永远是现代商业银行绕不开的一个重要话题，在国际反洗钱形势日渐 严峻的今天，反洗钱工作的成效是衡量商业银行风险管控的重要指标，在银行的 严峻的今天，反洗钱工作的成效是衡量商业银行风险管控的重要指标，在银行的 绩效考核中起到了举足轻重的作用。张威行长曾经说过，如果说现阶段有什么 绩效考核中起到了举足轻重的作用。张威行长曾经说过，如果说现阶段有什么 案件能够在短时间内迅速将一家国际化大银行搞垮，那一定是反洗钱案件.这样 案件能够在短时间内迅速将一家国际化大银行搞垮，那一定是反洗钱案件.这样 的例子不胜枚举，就在前不久，成立于 1873 年，总部位于瑞士的私人银行 BSI 的例子不胜枚举，就在前不久，成立于 1873 年，总部位于瑞士的私人银行 BSI Bank （BSI），由于严重违反反洗钱法规，被瑞士和新加坡两大监管机构联手判 Bank （BSI），由于严重违反反洗钱法规，被瑞士和新加坡两大监管机构联手判 处死刑,这家成立超过 140 年的银行将成为历史。因此，省行部署了为期三个 处死刑,这家成立超过 140 年的银行将成为历史。因此，省行部署了为期三个 月的反洗钱专项治理工作，动员全行上下一起开展。 月的反洗钱专项治理工作，动员全行上下一起开展。 作为国际结算业务的桥头堡，我们贸易金融部所从事的工作无疑是反洗钱风 作为国际结算业务的桥头堡，我们贸易金融部所从事的工作无疑是反洗钱风 险最高的，我们所面临的反洗钱压力也是最大的。从目前为大家所熟知的反洗钱 险最高的，我们所面临的反洗钱压力也是最大的。从目前为大家所熟知的反洗钱 制裁案例我们可以看到，如果不严格按照联合国及美国 OFAC 等机构发布的制裁 制裁案例我们可以看到，如果不严格按照联合国及美国 OFAC 等机构发布的制裁 名单去甄别我们的国际结算业务，就很可能遭受来自国际反洗钱组织的严厉处罚， 名单去甄别我们的国际结算业务，就很可能遭受来自国际反洗钱组织的严厉处罚， 给银行带来无可估量的损失。例如法国巴黎银行因为制裁合规问题向美国支付 给银行带来无可估量的损失。例如法国巴黎银行因为制裁合规问题向美国支付 89.7 亿美元罚款，超过该行当年净利润总额，造成重大财务损失和声誉损失。 89.7 亿美元罚款，超过该行当年净利润总额，造成重大财务损失和声誉损失。 与此同时，欧美国家近来频频针对中资银行开展反洗钱行动，建行纽约分行、工 与此同时，欧美国家近来频频针对中资银行开展反洗钱行动，建行纽约分行、工 行马德里分行、中行米兰分行接连被当地监管机构实施反洗钱调查，使我们看到 行马德里分行、中行米兰分行接连被当地监管机构实施反洗钱调查，使我们看到 反洗钱调查带来的不仅仅是巨额罚单，甚至可能是牢狱之灾。所以作为一名国际 反洗钱调查带来的不仅仅是巨额罚单，甚至可能是牢狱之灾。所以作为一名国际 结算从业人员，反洗钱甄别是我必须具备的重要本领。 结算从业人员，反洗钱甄别是我必须具备的重要本领。 从近年来省行下达的反洗钱工作指引来看，需要鉴别的背景材料越来越多， 从近年来省行下达的反洗钱工作指引来看，需要鉴别的背景材料越来越多， 反洗钱工作越来越细致。经常项目下的国际贸易汇款从最初的审核贸易合同及发 反洗钱工作越来越细致。经常项目下的国际贸易汇款从最初的审核贸易合同及发 票，发展到现在的审核贸易合同、发票、报关单、货权凭证，同时查询货运航线， 票，发展到现在的审核贸易合同、发票、报关单、货权凭证，同时查询货运航线， 并对所有关键信息进行反洗钱名单检索。我们的反洗钱程序在不断完善，反洗钱 并对所有关键信息进行反洗钱名单检索。我们的反洗钱程序在不断完善，反洗钱 水平在不断提高，反洗钱质量在不断提升，但是相对于省行领导对我们的要求来 水平在不断提高，反洗钱质量在不断提升，但是相对于省行领导对我们的要求来 说，我们还有许多需要提升的地方。 说，我们还有许多需要提升的地方。