分子公司管理新规制度.docVIP

某某企业实业集团股份 分企业、子企业管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对分企业、子企业管理，依据《企业法》、《股票上市规 则》、《企业章程》等法律法规要求，特制订本制度。 第二条 本制度所称企业指某某企业实业集团股份；分企业指股份企业设置不含有独立法人资格分支机构；子企业指企业直接或间接控制合并报表范围内企业。 第三条 本制度意在加强对分企业、子企业管理，建立有效控制机制，对企业组织、资源、资产、投资等和企业运作进行风险控制，提升企业整体运作效率和抗风险能力。 第四条 分企业、子企业应遵照本制度要求，结合企业其它内部控制制度，依据本身经营特点和环境条件，制订具体实施细则，以确保本制度落实和实施。 第五条 企业委派到分企业、子企业董事、监事、高级管理人员、财务责任人对本制度有效实施负责。企业各职能部门应依据本制度及相关内控制度，立即、有效地对分企业、子企业做好管理、指导、监督等工作。 第二章 规范运作 第一条 分企业、子企业应该依据《企业法》及相关法律法规要求，结合本身特点， 建立健全法人治理结构和内部管理制度。 第二条 子企业应根据其章程要求召开股东会、董事会或监事会。会议统计和会议决议须有到会股东、董事或授权代表签字。 第三条 子企业应该对资产重组、收购吞并、投融资、资产处理、收益分配等重大事项按相关法律、法规、企业章程及相关规章制度等要求程序和权限进行，并须经企业董事会立案。 第四条 子企业应该根据企业董事会或董事会办公室要求，立即、完整、正确地向企业董事会提供相关企业经营业绩、财务情况和经营前景等信息。 第五条 子企业在作出董事会、股东大会决议后，应该在2个工作日内将其相关会议决议、相关支持文件抄送企业董事会办公室存档。 第六条 分企业总经理为分企业第一责任人，对企业经营管理层负责。 第七条 分企业、子企业应依据企业档案管理要求建立严格档案管理制度，子企业《企业章程》、股东大会决议、董事会决议、营业执照、印章、政府部门批文、重大合相同关键文本，必需妥善保管。 第三章 人事管理 第一条 企业按章程或协议向分企业、子企业委派或推荐董事、监事及高级管理人员、职能部门责任人，包含但不限于分企业、子企业总经理、副总经理、 董事会秘书和财务责任人、部门经理等。董事、监事、高级管理人员、职能部 门责任人委派程序： 1、由企业总经理办公会议推荐提名人选； 2、报董事长最终审批； 3、企业推荐人选提交子企业股东大会（股东会）、董事会审议，按子企业章程要求给予确定； 4、企业人力资源管理部门对分企业、子企业董事、监事、高级管理人员、职能部门责任人委派情况给予立案。 第二条 企业派往分企业、子企业董事、监事、高级管理人员、职能部门责任人含有以下职责： 1、依据《企业法》和各子企业《企业章程》行使董事、监事、高级管理人员、职能部门责任人义务，负担董事、监事、高级管理人员、职能部门责任人责任； 2、认真遵守国家相关法律、法规之要求，依法经营，规范运作； 3、依据企业经营策略和风险管理政策，建立起对应经营计划、风险管理程序；协调企业和分企业、子企业之间工作； 4、确保企业发展战略、董事会及股东大会决议落实实施； 5、忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护企业、分企业、子企业利益不受侵犯； 6、确保分企业、子企业立即向企业董事会办公室报送董事会决议、股东大会决议等关键文件。 7、负担企业交办其它工作。 第三条 分企业、子企业内部管理机构设置、薪酬及绩效考评措施、高管人员薪酬等，需报企业核准后实施，并报备企业人力资源管理部门。分企业、子企业应依据本身实际情况制订人事管理制度，报备企业人力资源管理部门。 第四条 企业委派董事在任职企业董事会上对相关议题发表意见、行使表决权之前应征求企业意见。 第五条 分企业、子企业中层以上管理人员调整和变动，应该报备企业人力资源管理部门。 第四章 财务管理 第一条 分企业、子企业必需对企业负担以下基础财务责任： 1、对企业利润和现金流贡献责任： 确保按经营目标责任书完成利润目标； 确保每十二个月现金流增加，现金流包含税后净利润、提取折旧费等； 确保股份企业投资回报，按期上交利润或分红等。 2、确保应收款回收和存货变现，避免坏帐和毁损，规避经营风险责任。 第二条 分企业、子企业财务机构和人员设置 1、须设置独立财务部门，受总经理直接领导。其财务机构和人员设置 方案，须报企业财务部立案； 2、须建立完整财会人员岗位责任制，确保不相容岗位分离； 3、财务责任人由股份企业委派，并接收本单位领导和企业财务部双重考 核； 4、财会人员必需含有基础财务会计业务素质，持有会计证，经考评后方可 上岗，而且和本单位经营者实施亲属回避。 第三条 分企业、子企业财务部门