清洗股份有限公司董事、监事、高级管理人员的委派和职责.doc.docx

董事、监事、高级管理人员的委派和职责 第一条 公司派往子公司的董事、监事、重要高级管理人员实行委派制， 其任职按各子公司章程的规定执行。 第二条 公司对子公司可委派董事、监事；可委派总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员。原则上由公司委派的人员出任董事长或总经理。 第三条 派往子公司担任董事、监事、高级管理人员的人选必须符合《公司法》和公司各子公司章程关于董事、监事及高级管理人员任职条件的规定。上 述人员应具有五年以上工作经历，具备一定的企业管理经验和财务管理等方面的专业技术知识。 第四条 董事、监事及高级管理人员的委派程序： （一）由公司总经理办公会议推荐提名人选； （二）报董事长最终审批； （三）公司人力资源管理部门以公司名义办理正式推荐公文； （四）提交子公司股东大会（股东会）、董事会审议，按子公司章程规定予以确定； （五）公司人力资源管理部门对子公司董事、监事及高级管理人员的委派情况予以备案。 第五条 公司派往各子公司的董事、监事、高级管理人员具有以下职责： （一）依法行使董事、监事、高级管理人员义务，承担董事、监事、高级管理人员责任； （二）督促子公司认真遵守国家有关法律、法规之规定，依法经营，规范运作； （三）协调公司与子公司之间的工作； （四）保证公司发展战略、董事会及股东大会决议的贯彻执行； （五）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在子公司中的利益不受侵犯； （六）定期或应公司要求汇报任职子公司的生产经营情况，及时向公司报告根据《上市规则》需公司及时披露的重大事项； （七）列入子公司董事会、监事会或股东大会（股东会）的审议事项，应 事先与公司沟通，酌情按规定程序提请公司总经理办公会议、董事会或股东大会审议。 （八）承担公司交办的其它工作。 第六条 公司派往子公司的董事、监事、高级管理人员应当严格遵守法律、行政法规和公司章程，对公司和任职公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职公司的财产，未经公司同意，不得与任职公司订立合同或者进行交易。 第七条 上述人员若违反本条之规定造成损失的，应承担赔偿责任，涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。 第八条 公司委派的董事应征求公司的意见，在任职公司的董事会上对有关议题发表意见、行使表决权。 第九条 子公司股东大会（股东会）有关议题经公司研究决定投票意见后， 由公司董事长委派股权代表出席子公司股东大会（股东会），股权代表应依据公 司的指示，在授权范围内行使表决权。 第十条 派往子公司的董事、监事、高级管理人员或股权代表原则上从公司职员中产生，因工作需要也可向社会招聘，但须先聘为公司职员后方可派往子公司。 公司委派的董事、监事、高级管理人员在任职期间，应于每年度结束后一个月内，向公司总经理提交年度述职报告，在此基础上按公司考核管理办法进行年度考核，连续两年考核不符合公司要求者，公司将提请子公司董事会、股东大会（股东会）按其章程规定程序给予更换。