反洗钱宣传手册.docx

----------------------------精品 word 文档 值得下载值得拥有 ---------------------------- 精品 word 文档 值得下载 值得拥有 ---------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---- 反洗钱宣传手册 目录 第一部分 关注洗钱，人人有责 1 、洗钱的由来 2 、洗钱的概念 3 、洗钱的过程 4 、洗钱的危害性 5 、洗钱的渠道 6 、反洗钱的刑事法律制度 7 、反洗钱的行政法律制度 第二部分 统筹合作，共筑防线 8 、反洗钱义务主体——金融机构和特定非金融机构 9 、反洗钱行政主管部门——中国人民银行 、参与反洗钱管理的金融监管机构 、反洗钱协调机制——部际联席会议 、配合金融机构履行反洗钱义务的主体 、国际反洗钱组织 、金融机构的主要反洗钱措施第三部分 防范洗钱，从我做起 、配合金融机构履行客户身份识别义务 、反洗钱与保护个人隐私和商业秘密 、反洗钱与自我保护措施 18 、警惕身边的洗钱陷阱