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(完整版)关于XX公司组织架构设立 (完整版)关于XX公司组织架构设立 (完整版)关于XX公司组织架构设立 上海 XX有限公司 组织架构设置方案 一、指导思想 为实现公司的经营目标， 优化管理流程， 推动功能组合， 以规范机构设置、 加强管理职 能、提升工作效率为要点，成立规范有序、管理科学、运行协调、精简高效、以人为本，符 合现代公司制度需要的组织架构。 二、公司治理构造 上海国环融资租借有限公司分决议层、 管理层、履行层三层构造治理。 决议层由股东会、监事会（监事） 、董事会（履行董事）构成，并设置战略发展委员会、风险委员会、关系交 易委员会、 薪酬委员会、 审计委员会共五个特意工作机构。管理层由领导班子构成，并设置产品委员会、风控委员会、财产处理委员会、纪律委员会、估算小组、招招标评审小组、合格供给商评审小组共七个特意工作机构。履行层由各职能部门构成。 （一）决议层 股东会： 代表全部投资者权益，向全体股东负责， 拥有公司全部权， 是公司的最高决议 机构。 监事会（监事） ：聘用监事会或独立监事，对董事会工作进行监察，保护全部投资者的利益，进行财务审计工作，按期向股东大会报告工作。 董事会： 是股东会的延长机构，对股东会负责；在股东会受权下，拥有公司的重要决议权和最高决议权。董事会下设五个特意工作机构，详细以下： 战略与估算委员会： 是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是研究公司 长久发展战略、 重要投资决议、 估算安排并提出可行性建议。 战略与估算委员会应由三至七名成员构成。 2. 风险管理委员会： 是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是负责拟订公 司的风险策略， 同意公司重要风险内控制度， 对公司经营活动有关系的各样风险控制在合理 的范围内。风险管理委员会由三至七名成员构成。 关系交易委员会： 是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是对关系交易 进行管理、审察、同意，控制关系交易风险。关系交易委员会由三至七名成员构成。 （上市 后建立） 薪酬与查核委员会： 是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是负责制定 公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案、 查核标准并进行查核。 薪酬与查核委员会由三至七名成员构成。 审计委员会： 是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是负责公司内外面 审计的交流、 公司内部控制系统建设和实行的监察与核查工作。 审计委员会由三至七名成员构成。 提名委员会： 是董事会下设机构，对公司董事会负责。主要职责是对公司董事和高级管理人员的选择标准、选择程序及人选等提出建议方案。提名委员会由三至七名成员构成。 （二）管理层 由领导班子构成， 是公司经营计划的实质操作人， 对董事会负责， 是公司的经营目标得以实现要点人物， 上至公司的经营策略， 下至每一个详细项目的实行， 都需要管理层的踊跃参加，尽责尽责。公司推行总经理负责制，公司重要决议、重要人事任免、重要项目安排和 大额度资本运作事项，须经过总经理办公会鉴定。 管理层下设七个特意工作机构，详细以下： 产品委员会： 产品委员会是管理层下设的特意工作机构，主要负责公司产品方案的同意和产品实行的监察与核查工作。产品委员会成员为五人以上单数，包含一名委员主任。委员成员包含：产品研发、销售市场、风险控制、内控、资本财务、营运管理、管理层。 风控委员会： 风控 委员会是管理层下设的特意工作机构，主要负责公司风险管理工 作的评估、 管理和监察。 风控委员成员为五人以上单数， 包含一名委员主任。 委员成员包含： 贷后，信审风控，内控、客服、销售市场、库存与渠道业务、管理层。 财产处理委员会： 财产处理委员会是管理层下设的特意工作机构，主要负责关于公 司财产处理方式、订价、 对象的审议工作。财产处理委员会成员由三至七名委员构成， 包含 一名委员主任。委员成员包含：贷后、内控、财务资本、综合事务、管理层。 纪律委员会： 纪律委员会是管理层下设的特意工作机构，主要负责违规违纪行为办理建议的审议工作。纪律委员会成员为五人以上单数，包含一名委员主任。小构成员包含：内控、人力资源和管理层。 估算小组： 估算小组是管理层下设的特意工作机构，主要负责拟订公司估算拟订、 审议、报告和过程管理。 估算小构成员为五人以上单数， 包含一名委员主任。 委员成员包含：公司各部门及管理层。 招招标评审小组： 招招标评审小组是管理层下设的特意工作机构，主要负责对招标单位进行资格预审，鉴定招标文件，参加开标、评标、定标工作。招招标评审小构成员为五人以上单数，包含一名委员主任。小构成员包含：综合事务、营运管理、内控、财务、需求部门及管理层。 合格供给商评审小组： 合格供给商评审小组是管理层下设的特意工作机构，主要负 责公司合格供给商评审的详细实行。 合格