董事会汇报材料.docVIP

2008年生产经营情况汇报 现就白银中天化工有限责任公司2008年1—6月份生产 经营情况作一扼要汇报，不妥之处请批评指正。 一、生产经营指标完成情况 2008年1-6月份生产氟化盐产品14603.6吨，完成年 计划的43%，同比减少4.34%。其中生产冰晶石7978.5吨， 完成年计划的99.73% ,同比增长7.25%o生产氟化铝5368 吨，完成年计划的32% ,同比减少31.42%0生产干法氟化 铝1257吨。 实现工业总产值11587万元，是年计划的44% ,实现 工业增加值1877万元。 产品入库合格率100%，其中冰晶石一级品率90.75% , 氟化铝一级品率92.32% ,干法氟化铝特级品率86.25%o 销售氟化盐产品13014吨，产销率为90% ,实现销售 收入10288万元，同比增长25%O 累计回款11997万元，货款回收率99.67%o累计实现 利润732万元，完成年计划的49% ,同比增加286万元， 增长率64% ,扣除381万元的退税资金实际利润351万元。 二、主要工作 (-).干法氟化铝试生产情况 干法氟化铝生产线于2008年5月1日正式投料试生产。 5月份共生产干法氟化铝486.3吨，其中特一、特二级265.4 吨，特级品率为54.58% ,合格率为67.12% ,根据联动试车 的经验积累和5月份试生产中发现的问题，5月23日一6月 2日停车检修，对部分设备和管道进行了改造，目前生产运 行基本正常,6月3日一7月13日共生产干法氟化铝1527.7 吨，其中特一、特二级1186.85吨，特级品率为77.69% , 一级品216.9吨，二级品123.95吨，产品合格率100%。目 前最高班产量达到18吨，最高日产量达到53.75吨，平均 日产量达到40吨，产量已达到设计能力的90%o单耗及各 项指标已接近或达到设计要求。干法配套项目锅炉房和污水 处理站正在紧张建设之中，预计9月份相继投入试运行。 干法氟化铝在短短两个月内一次性试生产成功，这主要 是由于上级的关注和支持、公司的正确领导；生产工艺成熟， 所选设备的质量高；单体试车、联动试车以及各项准备工作 扎实；对新招大学生的前期培训过硬，操作素质高，排除故 障的速度快；车间领导和相关技术人员敬业奉献、协调解决 问题的能力较强。 （二x萤石矿进展情况 公司与天祝天源矿业公司合资成立的天祝祁源矿业公 司目前存在的问题主要是矿界争执和资金缺口。干沙矿山顶 有萤石露头，四个探碉有两个探到了矿脉，品质较好，目前 正在继续详探。响水矿点因探矿范围的变动，海拔提高，使 探矿工作处在边找边探的被动局面，虽然祁源公司技术顾问 根据资料和现场多次勘察，认为响水河脑存在较好的莹石矿 脉，但目前还未达到预期效果，探矿任务艰巨。 闫积志兄弟占50%股份，其中干股20%，党兴隆占28% 股份，但他们已经拿不出钱来投入，下一步修道路、建选矿 厂还需1500万元左右。对方提出由中天公司垫付资金，而 公司的资金非常紧张，融资困难，公司意见由王建民副总经 理专题汇报，明天的祁源公司董事会将专题研究解决此事。 （三）.市场情况 公司今年的原料市场维持着绝对的卖方市场格局，货源 紧张，价格持续上涨，煤炭和硫酸等基础原料更是出现了史 无前例的紧俏局面和涨价幅度，同期比较硫酸涨幅为330%、 氢铝涨幅为50.89%、萤石涨幅为26,78%.无烟煤涨幅为 34.85%,纯碱涨幅为37.06%、石灰涨幅为46.29%、烟煤 涨幅为241 %o原料普遍涨价直接导致了生产成本的大幅上 升,同比冰晶石成本上涨2631.49元/吨，涨幅达66.8% , 氟化铝成本上涨3289.48元/吨，涨幅达71.69%o产品涨价 明显滞后且涨幅与原料涨价不成正比，同期比较产品只涨了 30% ,利润空间大幅压缩。湿法氟化铝已基本没有销路，即 使销出去也是亏损的，即将退出市场。我们迫不得已暂时停 产了湿法氟化铝，目前湿法线单线生产冰晶石，一旦市场有 所好转随时双线生产。在此形势下我们只有不断进行技术改 造，加强管理，调整产品结构，降低消耗，提高经济效益。 （四x基础管理工作 目前公司的各项管理制度基本健全，但执行力不够，管 理上不够严、不够细、不够扎实，因此，优化工作流程、完 善规章制度、提高制度的执行力、提高管理水平是公司当前 的重点工作之一。今年公司成立了价格委员会，其主要职责 是分析市场环境和我们的优劣势，健全规章制度，完善价格 体系和供销程序，对供销合同认真把关，从原材料源头上和 产品终端销售上为企业创造效益，以此推动其他管理体系逐 步完善。 公司于6月份举办了一期员工技能培训班，由白银市职 业技能鉴定所的老师授课，电工、电焊工、钳工、检验工、 锅炉工、管工、仪表工和防腐塑料焊工等工种的85名员工 参加了