银行支行反洗钱工作年度计划.pdfVIP

银行支行反洗钱工作年度计划 为了全面推进我行反洗钱工作，打击一切涉及毒品、走私、 贪污贿赂等犯罪活动和非法转移资金活动，纯洁社会风气，预防 和杜绝洗钱行为发生，确保我行信用支付的稳定。为保证反洗钱 工作措施得到全面落实，做到反洗钱工作有组织、有安排、有落 实，针对我行的实际情况，对ⅩⅩ年度反洗钱工作做出如下安排： 一、强化内控制度，建立反洗钱奖惩激励机制。 按照反洗钱方面有关法律、法规，联系实际建立反洗钱考核、 奖惩激励约束机制，将反洗钱工作同绩效挂钩，将反洗钱处罚同 职工薪金收入挂钩，调动反洗钱工作的积极性，充分发挥员工自 身的潜能。 二、完善组织架构，整合反洗钱管理部门。 为进一步理顺反洗钱组织架构，逐步形成统一管理体系，支 行行长对本行反洗钱工作负主要责任，会计主管负直接责任 ;每 个网点设立反洗钱报告员专岗，同时配备懂政策、懂法规、懂业 务、懂管理的人员负责辖内的反洗钱管理工作，提高反洗钱队伍 的专业水平。 三、加强反洗钱法规、政策和技能培训工作。 我行将反洗钱业务培训作为法律法规学习的一项重要内容， 并纳入全员业务培训计划中，由反洗钱工作领导小组统一部署、 贯彻落实，并继续针对不同岗位、不同业务，组织开展多层次、 多渠道、