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间 时 宿州市反洗钱履职能力测试题 5 、我国（ ）最先明确了洗钱属于犯罪 . 作 A 修订后的新宪法。 B 修订后的 工 钱 题号 一 二 三 四 总分 新刑法 洗 反 得分 C 修订后的新中国人民银行法 D 金融机构反洗钱规 事 从 6 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》在（ ） 线 得 分 一、 单项选择 ( 每题 2 分，共 40 分） 正式实施。 1、按照反洗钱的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计 A 2007 年 6 月 8 日 B 2007 年 6 月 11 日 起至少保存（ ）年。 历 C 2007 年 2 月 1 日 D 2007 年 3 月 1 日 学 A 3 年 B 5 年 C 10 年 D 15 年 7 、中国反洗钱工作部际联席会议的牵头组织者是（ ） 2 、《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制 A 公安部 B 国务院 C 中国人民银行 D 财政部 封 制度，（ ）对金融机构反洗钱内部控制制度的有效实施负责。 8 、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币 务 职 A 、 负责人 B、 反洗钱部门 C 、董事会 D、会计主管 ( )万元以上或者外币等值（ ）万美元以上的款项划转为大额交易。 A 、100 20 B、100 10 C 、200 20 3、根据反洗钱法规定 ,金融机构下列哪些行为将受到经济处罚 （ ） 9 、金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的， 由国务院 A 未按照规定建立反洗钱内控制度 反洗钱行政主管部门责令限期改正；情节严重的，处 ( ）万元以上（ ） 名 密 B 未按照规定设立专门机构或者专门机构负责反洗钱工作的 万元以下罚款。 姓 C 未按照规定对职工进行反洗钱宣传、培训 A 、20 50 B、10 50 C 、50 100