金明精机：2016年度创业板非公开发行股票上市公告书（2017-049）.PDFVIP

广东金明精机股份有限公司 2016 年度创业板非公开发行股票 上市公告书 （2017-049） 二〇一七年九月 证券代码：300281 证券简称：金明精机 公告编号：2017-049 广东金明精机股份有限公司 非公开发行股票上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金明精机股份有限公司（以下简称 “金明精机”、“公司”或“发行人”） 本次非公开发行新增股份35,832,849 股人民币普通股（A 股），发行价格为12.87 元/股，将于2017 年9 月25 日在深圳证券交易所上市。根据深圳证券交易所相 关业务规则规定，2017 年9 月25 日 （即上市日），新增股份上市首日公司股价 不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行对象为马佳圳、鹏华基金管理有限公司、东海基金管理有限 责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公司共计5 名投资者。根据询价情况，本 次发行35,832,849 股，发行数量未超过5,000 万股，在相关董事会、股东大会决 议及中国证监会证监许可 “[2017]671 号文”核准的范围之内。 马佳圳认购本次发行的股份承诺自上市之日起 36 个月内不转让，即 2020 年9 月25 日 （如遇非交易日顺延）起，本次非公开发行股票可上市流通；鹏华 基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、张浩铭、海南海药投资有限公 司认购本次发行的股份承诺自上市之日起 12 个月内不转让，即2018 年9 月25 日 （如遇非交易日顺延）起，本次非公开发行股票可上市流通。 本次非公开发行股票募集资金总额为 461,168,766.63 元。发行费用共计 12,872,878.63 元（其中增值税进项税728,653.53 元），扣除发行费用的募集资金 净额为449,024,541.53 元 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》规定的上市条件。 一、公司概况 中文名称：广东金明精机股份有限公司 中文简称：金明精机 英文全称：GUANGDONG JINMING MACHINERY CO., LTD. 注册地址：汕头市濠江区纺织工业园 办公地址：汕头市濠江区纺织工业园 邮政编码：515098 互联网网址：http://www.jmjj .com 电子邮箱：stock@jmjj .com 本次发行前注册资本：24,344.95万元 公司法定代表人：马镇鑫 公司所属行业：C35 专用设备制造业 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：金明精机 股票代码：300281 经营范围：货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法 律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。经营本企业的进料加工和“三 来一补”业务；生产、加工塑料工业专用设备和模具；生产和销售塑料制品，橡 胶制品；销售塑料原料。 联系人和联系方式： 项目 董事会秘书 证券事务代表 姓名 林尧鑫 郑芸 联系地址 广东省汕头市濠江区纺织工业园 广东省汕头市濠江区纺织工业园 电话 0754 0754 传真 0754 0754 电子信箱 stock@jmjj .com stock@jmjj .com 二、新增股份发行情况 （一）发