北纬通信：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书.PDFVIP

北京北纬通信科技股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 保荐机构（主承销商） 二○一四年一月 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 全体董事签名： 傅乐民 许建国 彭伟 李韧 张军 刘宁 胡建军 李锦涛 娄屹 北京北纬通信科技股份有限公司 年 月 日 2 特别提示 一、发行股票数量及价格 发行股票数量：14,526,438股人民币普通股（A 股） 发行股票价格：34.42元/股 募集资金总额：499,999,995.96元 募集资金净额：484,093,422.93元 二、新增股票上市安排 股票上市数量：1,452.6438万股 股票上市时间：2014年1月17 日，新增股份上市首日公司股价不除权 三、发行对象名称及新增股票上市流通安排 本次发行中，投资者认购的股票限售期为12个月，从上市首日起算，可上市 流通时间为2015年1月17 日 （非交易日顺延）。在限售期内，因本次发行的股份 而产生的任何股份（包括但不限于资本公积金转增股本、派送红股等方式增加的 股份）也不上市交易或转让。 四、资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 3 释 义 在本发行情况报告暨上市公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定 含义： 北纬通信/公司/发行人 指 北京北纬通信科技股份有限公司 保荐机构/保荐人/ 中信 指 中信建投证券股份有限公司 建投 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 董事会 指 北纬通信董事会 股东大会 指 北纬通信股东大会 报告期/近三年及一期 指 2013 年1-9 月、2012 年度、2011 年度、2010 年度 本次发行/ 本次非公开 北京北纬通信科技股份有限公司 2013 年度非公开 指 发行 发行股票的行为 中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 元 指 人民币元 互联网的技术、平台、商业模式和应用与移动通信 移动互联网 指 技术结合并实践的活动总称 安装有开放式操作系统，可装载相应程序来实现相 移动智能终端 指 应功能的设备。以智能手机、平板电脑、电子阅读 器为