章源钨业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）.PDFVIP

崇义章源钨业股份有限公司 非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书 （摘要） 保荐机构（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇一四年十一月 崇义章源钨业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 本公司全体董事承诺本发行情况报告暨上市公告书摘要不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 重要声明 本非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要的目的仅为向公众提供 有关本次非公开发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息，应仔细阅读发行情 况报告暨上市公告书全文及本公司其他信息公告，该等公告刊载于深圳证券交易 所网站（ ）。 特别提示 本次非公开发行新增股份33,870,072 股，将于2014 年 11 月12 日在深圳 证券交易所上市。 本次发行中，4 名发行对象认购的股票限售期为新增股份上市之日起 12 个 月，预计上市流通时间为2015 年11 月12 日。 根据深圳证券交易所相关业务规则规定，2014 年11 月12 日 （即上市日）， 公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》 规定的上市条件。 2 第一节 本次发行的基本情况 一、发行人基本情况 企业名称（中文） 崇义章源钨业股份有限公司 企业名称（英文） Chongyi Zhangyuan Tungsten Co.,Ltd 股票简称 章源钨业 股票代码 002378 公司类型 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 注册地址 江西省赣州市崇义县塔下 法定代表人 黄泽兰 注册资本 428,213,646 元 实收资本 428,213,646 元 成立日期 2000 年2 月28 日 营业期限 2000.2.28~2024.5.19 营业执照注册号 360725210000155 国税登记号码 赣国税字360725160482766 地税登记号码 崇地税证字360725160482766 经营范围：钨精选、钨矿地下开采（限分支机构运营）；钨冶炼、锡、铜、 铋、钼加工（限在许可证有效期限内经营）；钨精矿及其冶炼产品：仲钨酸铵、 钨粉末系列、硬质合金、锡、铜、铋、钼精矿经营（限许可证有效期内经营）； 压缩气体生产（限在许可证有效期内经营）。一般经营项目：出口钨、锡、铜、 铋、钼系列产品（国家禁止经营和限止经营的商品和技术除外），开展“三来一 补”业务；经销冶金矿山配件、化工产品（除危化品）、模具、五金；进口本企 业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术；水力发电； 造林、营林、木材采伐。（以上项目国家有专项规定的按规定办） 3 二、本次发行履行的相关程序 （一）本次发行履行的内部决策程序 2013 年11 月30 日，公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了本次非 公开发行股票的相关议案。 2013 年 12 月23 日，公司2013 年第一次临时股东大会逐项审议通过了本 次非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事 宜。