中福实业：非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要.PDFVIP

证券代码：000592 证券简称：中福实业 公告编号：2010-062 福建中福实业股份有限公司 非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要声明 本次非公开发行新增的7,280万股股份于2010年12月9 日上市，上市当日公司 股票不除权，股票交易不设涨跌幅限制。非公开发行新增股份限售期为2010年12 月9 日至2011年12月8 日。 本公告目的仅为向公众投资者提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了 解更多信息，应仔细阅读发行情况报告暨上市公告书全文。发行情况报告暨上市 公告书全文刊载于巨潮资讯网站（ ）。本公司提醒广大投资 者注意，凡本公告书摘要未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 （ ）的相关备查文件。 特别提示 一、发行数量及价格 1、发行数量：7,280 万股 2 、发行价格：7.50 元/股 3、募集资金总额：54,600 万元 4 、募集资金净额：52,782.02 万元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增 7,280 万股股份为有限售条件的流通股，上市日为 2010 年 12 月 9 日。根据《上市公司证券发行管理办法》的规定，本次发行新增股份 7,280 万股的限售期为12 个月，预计上市流通时间为2011 年12 月9 日。根据 深圳证券交易所交易规则规定，公司股票在2010 年12 月9 日不除权，股票交 易不设涨跌幅限制。 释 义 除非上下文中另行规定，本报告暨上市公告书摘要中的词语应有如下的含义： 简称或普通术语 发行人/ 公司/ 中福 指 福建中福实业股份有限公司 实业/股份公司 山田林业 指 山田林业开发（福建）有限公司，发行人控股股东 国金证券/保荐人/ 指 国金证券股份有限公司 保荐机构 发行人律师 指 上海市锦天城律师事务所 发行人会计师/ 利 利安达会计师事务所有限责任公司，原名为利安达信隆会计师事务 指 安达所 所有限责任公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《上市公司证券发行管理办法》 《实施细则》 指 《上市公司非公开发行股票实施细则》 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、近三年一 指 2007 年、2008 年、2009 年、2010 年1-6 月 期 第一节 本次发行的基本情况 一、本次发行履行的相关程序 （一）发行方案的审议批准 公司本次非公开发行股票方案经公司2010 年3 月2 日第六届董事会2010 年 第三次会议、2010 年7 月28 日第六届董事会2010 年第九次会议、2010 年8 月 30 日第六届董事会2010 年第十二次会议，2010 年4 月20 日公司2010 年第一次 临时股东大会、2010 年8 月13 日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过。 （二）本次发行监管部门审核过程 公司本次非公开发行股票的申请经中国证券监督管理委员会发行审核委员 会于2010年10月20 日召开的2010年第183次工作会议审议通过，并于2010年11月 16 日获得中国证监会下发《关于核准福建中福实业股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[20 10]1607号）的核准。 （三）募集资金验资情况 截至2010 年11 月30