企业建设项目督导管理办法.docxVIP

1.总则 1.1.目的依据 为了高效推进企业建设项目实施，保证项目合法合规建设，依照国家法律、法规、规章和企业相关制度，制定本办法。 1.2.适用范围 本办法适用于各企事业单位、股份公司各分（子）公司。企业境内独资、合资控股、合作主导建设项目按照本办法执行；其他建设项目参照本办法执行。 1.3.内容界定 本办法所称督导，是指为实现项目建设目标，组织工程建设督导专员对建设项目进行的督促指导。 1.4.管控方式 建设项目督导实行分级管理。工程部牵头总部相关部门对列入国家和企业督办项目，以及企业年度重点工程项目进行督导；建设单位对其他建设项目进行督导。 2.管理机构与职责 2.1.企业重点工程建设领导小组 审批企业年度项目督导计划；审批项目督导考评建议。 2.2.工程部 根据项目实施情况提出集团公司年度督导计划并发起会签；组建项目督导组；审批项目督导方案；组织督导组对项目实施督导；组织审核、通报项目督导报告；负责依据督导结果对建设单位和直属参建单位提出考评建议，并提交重点工程建设领导小组审批。 2.3.综合管理部 会签企业年度项目督导计划；参与项目督导；完成与项目督导相关的工作。 2.4.发展计划部 会签企业年度项目督导计划；参与项目督导；完成与项目督导相关的工作。 2.5.集团/股份财务部 会签企业年度项目督导计划；负责根据批准的企业年度项目督导计划落实项目督导专项资金；参与项目督导；完成与项目督导相关的工作。 2.6.人力资源部 负责项目督导组的人力资源配置；兑现项目督导考评结果；参与项目督导；完成与项目督导相关的工作。 2.7.安全监管部 会签企业年度项目督导计划；参与项目督导；完成与项目督导相关的工作。 2.8.能源环境部 会签企业年度项目督导计划；参与项目督导；完成与项目督导相关的工作。 2.9.审计部 会签企业年度项目督导计划；完成与项目督导相关的工作。 2.10.物资装备部 会签企业年度项目督导计划；参与项目督导；完成与项目督导相关的工作。 2.11.各事业部 会签企业年度项目督导计划；参与项目督导；督促建设单位建立健全项目管理体系；督促建设单位完成项目督导问题的整改。 2.12.督导组 负责编写项目督导方案并提交工程部审批；负责项目督导的具体实施；负责形成项目督导报告。 2.13.建设单位 接受项目督导，实行委托代建管理模式的，联合代建单位共同履行接受项目督导的主体责任；负责组织参建单位配合开展督导组的现场工作，汇报相关情况、提供相关资料；负责整改项目督导过程中发现的问题，编制并上报督导问题整改报告；负责对其他建设项目进行督导。 3.管理程序 项目督导管理程序包括：督导计划、督导实施、督导问题整改等。 3.1.督导计划 工程部根据项目进展、建设单位工程管理实际情况，制定企业年度项目督导计划，测算项目督导专项费用，报重点工程建设领导小组审批。 3.2.督导实施 工程部根据重点工程建设领导小组审批的企业年度项目督导计划，牵头重点工程建设领导小组成员单位，组织对项目进行督导。 3.2.1.组建督导组。工程部主要在企业范围内选聘部分具有丰富工程建设实践经验的、即将或已经退出现职的党组管理人员、直属单位中层领导人员和总部部门内设机构负责人担任企业工程建设督导专员组建督导组对项目实施督导。督导专员实行一年一聘制，薪酬待遇按照《企业领导人员退出现职管理暂行办法》、《企业直属单位中层领导人员退出现职管理办法》执行。 3.2.2.编制督导方案。督导组编制项目督导方案报工程部审批后执行。 3.2.3.工程部组织召开项目督导工作首次会议，部署督导工作安排，宣布督导组人员工作任务分工。 3.2.4.项目督导实施的方式包括：现场检查、谈话、查阅相关资料；组织或参加相关专题会议，督促建设单位及各参建单位落实相关会议安排的有关工作；协调解决现场问题等。 3.2.5.督导的主要内容为：建设单位项目实施的主体责任落实情况；各单位项目管理体系建立和运行情况；各单位项目管理机构设置和人员到位情况；项目“HSSE、质量、进度、投资、合同”五大控制情况；总部专项工作落实情况；项目贯彻执行国家法律法规和企业有关规定情况；项目党建工作开展情况等。 3.2.6.工程部组织或委托督导组组织召开项目督导工作末次会议，通报督导过程中发现的问题，提出整改建议。 3.2.7.督导组在完成项目督导工作后5个工作日内，向工程部提交项目督导报告。 3.2.8.工程部在接到项目督查报告后5个工作日内组织审查项目督导报告并下发，同时在系统内通报。 3.3.督导问题整改 3.3.1.建设单位收到项目督导报告后应认真核查，并举一反三，部署和落实问题整改，能立即整改的应立即整改，不能立即整改的，应落实责任人、整改措施和整改时间，并持续监督整改落实情况。 3.3.2.建设单位收到项目督导报告