烟草专卖打假破网总结.docxVIP

“从无到大”的启迪 ——-XXXX县烟草专卖局打假破网总结最近几年来，少量非法分子为躲避打击，采纳“化整为零、人货 分别、多库隐匿等手段，形成了冲击卷烟市场的暗流，直接地 伤害了国家经济利益，严重地伤害了广大花费者的合法权益。 XXXX县烟草专卖局年以前历这样一同案件,早期检查并 无实物凭证，但在连云港市局的全力协调指挥下，经过“锁定目 标，着重经营,深挖猛打”，挖出一个售假涉案人员23人、涉案 金额达280余万元的网络，跟着涉烟违纪分子的陆续入网，售 假网络土崩瓦解。 一、案情概括 县地处苏北，经济欠发达,面积1800余公里，人口107 万，与外省无接壤，客观的地理环境,不易查到过境的大量量假烟。但当地市场上假烟从未断过档，特别在货源紧张、供给不足 时,查获的假烟数目更多。 板浦镇解放前曾是该县老县城，位于XX县城与连云港市新 浦区中间，交通极其便利，经济基础较为雄厚，马某家地处板浦 镇北郊，地点相对隐蔽，方便卷烟储运。售假者信息这样灵通, 1 绝不是有时的现象,必定有人在“内外夹攻”，从事着购、运、售 假烟的勾当。为此，县局内行政执法和案件经营上动用新招，对要点嫌疑人员和要点场所，安排专人长久盯控，掌握其活动规律,从其社会关系、人脉资源、行迹走迹等方面作仔细剖析，在详细工作中采纳内紧外松的方法,待条件成熟时采纳毅然举措。 二、外处电话号码所引起的思虑 有一次，当执法检查到板浦镇马某烟店时，当时并无在现场发现假烟，但机敏的稽察队员们发现——店内房间里有一些 假烟的条盒包装，一本破旧的笔录本上还记有一些外处的电话号 码,区号是福建漳州市的，这惹起了稽察人员的警备，因为此前 马某曾因购售假烟被查处过，长久监控的状况也表示，马某购售假烟的嫌疑极大,而漳州是制售假烟的要点地区，这里面会不会 有什么联系和阴谋呢? 为此，县局决定从其资本渠道和联系方式下手，集中人力辅助公安部门,逐笔检查近几年马某向福建云宵的汇款状况，找寻 与被查案件的关系凭证,经仔细艰辛的查帐和外头取证,初步掌握其假烟的资本运行和流向状况,再经过前去广东、安徽、福建云 霄等地实地取证，最后挖出了一同以马某为首、涉案人员达 23 人的购售假烟大网络，涉案金额超出了 280万元。 三、主要启迪 2 本案的特色是“无实物”，“有线索”,“存旧案”,即当时没有查到假烟或制烟设施等实物，但新发现的假烟条盒包装和电话 号码等信息，旁证了马某仍旧在持续干着购售假烟的旧业。此案“从无到大”地成功告破，说了然案件经营工作与行政执法关系极大，其主要启迪有五： 一是受益于“破网先破人的思路。制售假烟网络，离不开“人员、设施、假烟、资本、运输、储存、销售”等环节和因素， 但“涉烟违纪人员”才是假烟网络的“根本因素，起着其余因素所没法代替之重要作用,所以“破人”当为摧毁网络的要点，经过抓捕售假“骨干和要点人物，可达事半功倍之效。 县局在检查马某烟店时,并未在现场查就任何假烟，经过案件经营，才掌握了确实凭证,在凭证眼前，迫使马某不得不交 代出与之交易的上下线.依据马某的交待,06年7月2日，XX县 局派出专人辅助公安、检察人员，冒着酷署，远赴广东、福建、 山东、安徽等省，成功捕获涉嫌假烟运作的重要人物李某，这人 在假烟分储、运输中担中间转的要务，他的成功捕获，使制、售 假卷烟之间获得了更为有效的衔结，跟着李某、郑某、王某等重 要人物的接踵落网，售假网络不攻自破。 二是受益于“顺藤找瓜”。XX县因其所处的地理地点和经济 发展状况，一下子想查到大量假烟,而后再“顺瓜找藤”的可能 3 性很小，一般来讲，采纳“蚂蚁迁居 式最多，每次购进一些 ,出 手后再购，以销定进，既可减少风险、躲避打击 ,又可减少资本 上的压力。这类状况决定了“顺藤找瓜”法 ,正是“蚂蚁迁居之 克星，零星分别的个案、小案，经过案件经营串连成有关确实凿 凭证，因为“雪球”有转动效应，最后就达到了量刑标准。 涉烟违纪分子常常使用“多批次、少量量、小金额”等方式， 以躲避打击，为此，XX县局对涉烟违纪分子，成立动向的每人 一个电子文档，做到逐案逐人序时累加， “新帐宿债一同算”，彻 底除去了涉烟违纪分子的侥幸心理。 三是受益于“联合执法 。依据烟草部门与公、检、法三部 门所成立的长效协作体制， 在市局一致指挥、协调下，我们快速 成立专案组，合时召开案情剖析会，组建“重案 小组，确定重 大案情进展报告通告制，推行联动、 携手和信息互通，请检察机 关批捕科、起诉科提早介入。如 7月2 日至7月5日，李某， 郑某的连续落网,都是由烟草局抽调精兵强将，主动辅助公安、 检察机关，实时进行案情通告 ,协调行动，充分利用政策资源， 发挥联合执法之力,形成“快速反响、快速侦破、快速抓捕 ，没 有给涉烟违纪分子以任何喘气之机。同时 ,经过联合执法，不单