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战略委员会议事规则（设董事会） 第一章 总 则 第一条 为了适应公司战略发展需要，加强战略制定与决策的科学性，强化公司战略规划的执行力，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）和《×××有限公司章程》，特制定本规则。 第二条 战略委员会是董事会的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略进行研究并提出建议。依据对公司现实状况和未来趋势进行综合分析和科学预测的基础上进行，制定并实施长远发展目标和战略规划。 第三条 战略委员会工作组是战略委员会的日常办事机构，负责日常工作联络、会议组织及战略委员会决策前的各项准备工作。 第二章 会议的召开与通知 第四条 战略委员会及其工作组会议主要包括定期会议和临时会议。 （一）在每一个会计年度内，战略委员会及其工作组各应至少召开一次定期会议。定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开，一般工作组会议应该在战略委员会会议召开前举行或者二者合并举行。 （二）公司战略委员会主任、出任公司董事的总经理或三名（含）以上委员联名可要求召开战略委员会临时会议。工作组组长可以召集工作临时会议。 第五条 战略委员会定期会议的主题及其内容。 （一）战略委员会定期会议对公司过去一年公司战略执行情况进行讨论总结，并决定对公司原战略方案是否作出调整。 （二）根据过去一年实施的情况以及对未来的判断，制定滚动的战略规划方案。 （三）对公司未来的发展规划、发