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宁夏 有限责任企业 股东会议事规则 （征求意见稿） 第一章 总 则 　　第一条 为了完善宁夏 有限责任企业（如下简称“企业”）法人治理构造，规范股东会的运作程序，以充足发挥股东会的决策作用，根据《中华人民共和国企业法》（如下简称“《企业法》”）等有关法律、法规及《宁夏 有限责任企业章程》（如下简称“《企业章程》”）的有关规定，特制定如下企业股东会议事规则。 　　第二条 本规则是股东会审议决定议案的基本行为准则。 第二章 股东会的职权 　　第三条 股东会是企业的最高权力机构，依《企业法》和《企业章程》行使下列职权： 　　（1） 决定企业的经营方针和投资计划； 　　（2） 选举和更换董事，决定有关董事的酬劳事项； 　　（3） 选举和更换由股东代理人出任的监事，决定有关监事的酬劳事项； 　　（4） 审议同意董事会的汇报； 　　（5） 审议同意监事会的汇报； 　　（6） 审议同意企业的年度财务预算方案、决算方案； 　　（7） 审议同意企业的利润分派方案和弥补亏损方案； 　　（8） 对企业增长或者减少注册资本作出决策； 　　（9） 对企业合并、分立、解散和清算等事项作出决策； 　　（10）修改企业章程； 　　（11）对股东向股东以外的人转让出资作出决策； （12）对发行企业债券作出决策； （13）企业对外单笔投资超过注册资本的50%或者合计对外融资超过注册资本的60%时作出决策，或者为他人（包括股东）提供担保作出决策； （14）审议单独或者合并享有企业有表决权股权总数25%以上的股东或者董事会或监事会的提案； （15）授权董事会行使、履行部分股东会的职责； 　　（16）审议法律、法规和企业章程规定应当由股东会决定的其他事项。 第三章 股东会的召开 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年至少召开一次，应当于上一经营年度结束后的二十日之内举行。“经营年度”是指每年 月 日起至次年 月 日止。 　　第五条 有下列情形之一的，企业在事实发生之日起二十日以内召开企业临时股东会： 　　（1）企业未弥补的亏损达企业股本总额的三分之一时； 　　（2）单独或者合并享有企业有表决权股权总数25%（不含投票代理权）以上的股东书面祈求时； （3）三分之一以上的董事或者监事书面提议进 （4）企业章程规定的其他情形。 　　前述第（2）项持股股数按股东提出书面规定日计算。 　　第六条 股东会会议告知应当包括如下内容： 　　（1）会议的日期、地点和会议期限； 　　（2）提交会议审议的事项； 　　（3）以明显的文字阐明：全体股东均有权出席股东会，并可以委托代理人出席会议和参与表决； 　　（4）授权委托书的送达时间和地点； 　　（5）会务常设联络人姓名， 号码。 股东会只对会议召开告知中列明的事项作出决策。对于在会议召开过程中提出的会议告知中未列明的提案，股东会可以讨论但不能当次股东会会议中交付表决。 　　第七条 企业股东会会议由董事会依法召集，由企业董事长负责主持。董事会因故不能履行或者不履行职务时，由监事会负责召集，并指定的股东召集并主持。监事会因故不能履行或者不履行职务时，由单独或者合计持四分之一以上表决权的股东负责召集，并推荐一名股东主持会议。 　　第八条 召开股东会，董事会应当在会议召开前十日此前以信函、 、 、短信、Email、 、 等方式告知企业全体股东。波及《企业法》规定的尤其决策事项时或股东会表决事项须采用不记名投票表决方式表决会议事项时，应当采用信函、 或者面送等书面方式告知。 拟出席股东会的股东，应当于会议召开五日前，将出席会议的书面答复送达企业。企业根据股东会召开前收到的书面答复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股权额。 股东可以亲自出席股东会，也可以委托代理人出席和表决。股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签订或者由其以书面形式委托的代理人签订，1名股东仅限委托1名委托代理人；委托人为企业法人的，应当加盖法人印章或由其正式委托的代理人签订。 第九条 股东出具的委托他人出席股东会的授权委托书应当载明下列内容： 　　（1）代理人的姓名； 　　（2）与否具有表决权； 　　（3）分别对列入股东会议程的每一审议事项投赞成、反对或弃权票的指示； 　　（4）委托书签发日期和有效期限； 　　（5）委托人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。 　　委托书应当注明假如股东不作详细指示，股东代理人与否可以按自己的意思表决。 第十条 股东会召开的条件 出席会议的股东（含股东代理人）到达企业股东总人数的三分之二以上时，方可召开企业股东会。否则，企业股东会应当推迟召开。