603682_上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年12月修订）.pdfVIP

上海锦和商业经营管理股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章总则

第一条为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制

度，完善公司治理结构，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》

及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。

第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公

司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；制定、审查公司董事及高级管理

人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

第三条本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事，高级管理

人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监（财务负责人）、董事会秘

书及《公司章程》规定的由董事会聘任的其他人员。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占两名。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体

董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担

任，负责主持委员会工作。