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【XXXX有限公司】
董事（会）决议
鉴于：
1. XXX（“公司”）的全体股东已于______年______月______日一致决议通过【XXXX有限公司】分红激励计划（“分红激励计划”）；
2. 根据上述决议，公司全体股东已授权公司董事会或其指定的人员或机构作为管理人管理和解释上述分红激励计划，包括但不限于确定分红激励对象（即分红激励计划下的合格人员）、授予数量及价格等事宜；
3. 根据上述决议，公司现有股东已预留公司【】%的净利润用于本公司的股权激励计划；
根据《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，公司的全体董事，于______年______月______日达成了一致意见。
兹决议如下：
本决议附件一合格人员名单所列的人员作为第一批合格人员有权依据分红激励计划和各自的授予协议，被授予第一批分红权，本公司董事会或管理人有权对第一批合格人员及其被授予第一批分红权的比例进行最终确认和调整；
2. 特此授权公司法定代表人或其指定的人士与第一批合格人员签署分红激励计划有关的法律文件，包括但不限于分红激励计划、股权授予协议等有关的文件，并授权公司法定代表人或其指定的人士办理与上述文件相关的一切必要事宜。
（以下无正文，后接签字页）
【XXXX有限公司】
董事（会）决议签字页
董事签字：___________________
姓名：
董事签字：___________________
姓名：
董事签字：___________________
姓名：
附件一：第一批合格人员名单
序号
授予对象姓名
职务
受聘时间
身份证号码
授予比例
1
2
3
4
5
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