02-股权激励-04-虚拟股权-03-股东（会）决议.docx

【XXXX有限公司】

股东（会）决议

根据《中华人民共和国公司法》和XXXX有限公司（“公司”）章程的有关规定，公司的全体股东，代表公司100%的注册资本，于______年______月______日一致决议如下：

兹决议，公司全体股东特此通过《【XXXX有限公司】虚拟股权激励计划》（“股权激励计划”）；

兹决议，公司全体股东特此授权公司董事会或其指定的人员或机构作为管理人管理和解释上述股权激励计划，包括但不限于确定股权激励对象（即股权激励计划下的合格人员）、授予数量及价格等事宜；

兹决议，批准通过现有股东转让的方式，留出公司【】%股权（对应【】元注册资本）用于本公司的股权激励计划；

4. 兹决议，全体股东特此同意对公司章程进行相应修订（如有必要）；

5. 兹决议，特此授权公司法定代表人或其指定的人士签署股权激励计划有关的法律文件，并办理与上述事项相关的一切必要事宜。

（以下无正文，后接签字页）

【XXXX有限公司】

股东（会）决议签字页

公司现有股东签字（公章）：

股东姓名或名称

签字（公章）

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