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合同管理作业指引
编制
日期
审核
日期
批准
日期
修订记录
日期
修订状态
修改内容
修改人
审核人
批准人
流程概况
流程目的
确保合同执行及关联各方掌握合同主要条款内容，提升合同履约质量。
流程风险
无
流程范围
项目开发涉及的工程类、技术服务类和营销策划类合同的管理工作。
定义
1、工程类合同：指项目开发过程中签订的监理、总、分承包施工、材料、设备订购等合同或协议。
2、技术服务类合同：设计、勘察、检测、造价等。
3、营销策划类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制做、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。
流程客户
内部客户
外部客户
流程参与部门
集团成本管理部、集团财务管理部、合同经办部门
上游流程名称
下游流程名称
子流程名称
工程招标采购管理流程
设计供方选择及管理流程
营销供方选择及管理流程
流程KPI
责任部门/岗位
数据来源
合同管理有效性
各采购部门
集团总裁办
合同档案管理
各采购部门
合同管理台帐
合同数据库的完善度、
更新的及时性
各采购部门
数据库目录
流程关键点
关键点说明
备注
组织制定标准合同方本
参见4.2
组织合同审批
参见4.6
合同变更组织会签
参见4.9
流程图
职责
集团成本管理部
负责标准格式合同的制订和修订（包括招标文件范本）；
参与合同评审会签；
集团经办部门
负责本部门合同台帐的登记和管理；
负责组织合同评审和会签；
负责组织合同交底。
集团总裁办
参与标准格式合同的评审和会签；
负责合同的审核；
负责合同经济法律纠纷的处理；
负责公司合同的备案登记，建立合同台账；
集团领导
集团部门总监/分管副总裁审核各类标准格式合同，集团总裁批准后生效；
按权限审批集团范围内的各类采购合同；
工作程序
合同的分类
合同分为以下几类，责任部门应根据其特点实施相应的分类控制：
1）工程合同：总、分承包施工合同、监理合同、材料、设备订购合同；
2）技术服务合同：勘察、设计服务合同、造价咨询服务合同；
3）营销类合同：指项目开发过程中签订的市场调研、广告制作、广告设计、媒体、营销现场包装、印刷品、销售代理等。
标准合同文本的编制
集团成本管理部组织各专业部门编写本专业标准合同文本，相关部门参与编制，编写完成后与《合同标准文本审批表》一并交相关部门、集团成本管理部、集团总裁办审核；
标准合同审核部门在收到标准合同文本及《合同标准文本审批表》3个工作日内必须提出审核意见；
集团各专业部门根据审核部门的审核意见对合同标准文本进行修订，修订完成的标准合同文本经成本管理部审核通过后报集团总裁办审核、部门总监/分管副总裁审核、总裁批准后生效；
如有两个以上审核部门认为此类合同不符合标准化的条件，则此类合同的标准化工作应重新由集团各专业部门组织评审；
施工总包、监理、勘察、桩基检测、有线电视、电信、用水、用电、设计合同的行业示范版本经上述审核流程通过后，也可由集团成本管理部、总裁办审核、集团领导审批后生效；
根据合同履行情况、政府法规政策调整、案例分析等结论，合同文本应持续改进。由集团各专业部门及时提出，按照本条规定的程序进行修改。
确定合作方
合作方必须按照各类相应的采购管理流程或作业指引的规定来选择；
政府行为、行业垄断的合作方可直接签订合同。
合同草拟
合同由经办部门负责草拟，已制订并实施合同标准文本的，应采用标准文本；
采用合同标准文本的，经双方协商，可以对标准条款进行修改，也可增加补充条款；
政府有关部门有强制性规定，可采用所要求的合同文本；公司尚未制定或不宜采用合同标准文本的业务，应参照以往的合同或最相类似的合同标准文本或合同示范文本另行拟定合同；
经办部门在拟订合同条款或补充协议时，应做到内容合法、条款齐备、文字清楚、表述规范、权利义务和违约责任明确，日期、期限和数字准确。适用时应包括：
a、合同名称；
b、甲乙方名称及地址，经办人联系电话；
c、甲乙方法人代表或其合法代理人签字、公司公章或合同专用章；
d、合同签定日期；
e、标的（内容）；
f、数量、质量；
g、价款或酬金（工程计价方法、工程款支付方式）；
h、履约方式、地点、费用的承担；
i、违约责任（甲乙方权利、义务）；
j、生效、失效条件（诺成、践成合同）；
k、解决争议的方法；
l、合同的份数及附件；
m、保密条款（如果有需要）。
对方提供格式合同的，经办部门应首先检查是否与招标文件要求或投标文件等承诺一致，然后再参照4.
合同谈判
当通过招投标或其它合法途径确定合同谈判单位后，经办部门应按以下规定组织谈判，工程类的采购由集团成本管理部组织相关部门。
需要时经办部门应在谈判前对合同谈判对象的以下资质进行复核：
签约对方的法人资格、资信情况、经营范围及代理权限进行调查和核
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