广东纳睿雷达科技股份有限公司子公司管理制度.PDFVIP

广东纳睿雷达科技股份有限公司

子公司管理制度

第一章总则

第一条为加强广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司

的管理控制，监督子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，促进公司规范运作

和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本

制度。

第二条本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构布局或业务发

展需要而依法设立或投资的、具有独立法人主体资格的公司，包括但不限于全资子公

司、控股子公司及其他受公司直接或间接控制的主体。

1、全资子公司：指公司投资且在该子公司中持股比例为100%；

2、控股子公司：指公司投资且在该子公司中持股比例在50%以上，或未达到50%

但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排能够实际控制的

子公司。

第三条本制度旨在加强公司对子公司的管理，建立有效的管控与整合机制，对

子公司的组织、战略、投资、生产、经营、财务、人事、信息披露等重要的经营运作

活动进行规范，加强对子公司的管控力度，提高公司整体运作效率和抗风险能力。

第四条各子公司应遵循本制度,结合公司的相关内部控制规定,根据自身经营特

点,可制定具体的实施细则,以保证本制度的贯彻和执行。子公司同时控股其他公司的，

应参照本制度的要求逐层建立对其控股子公司的管理制度，并接受公司的监督。

第五条公司委派或推荐至子公司的董事、监事、高级管理人员应对本制度的有

效执行负责。公司各职能部门应依照本制度及相关内控制度，及时、有效地对子公司

做好管理、指导、监督等工作。

第二章治理结构

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第六条公司作为出资人,依据法律、法规、规范性文件及《公司章程》对公司规

范运作和法人治理结构的要求,以股东或控制人的身份行使对子公司的重大事项监督

管理，对投资企业依法享有投资收益、重大事项决策、选择管理者及股权处置等权利。

各子公司必须遵循公司的相关规定。

第七条子公司应严格按照相关法律、法规完善自身的法人治理结构,确保其股东

会、董事会（或执行董事）及监事会（或监事）能合法有效运作,并科学决策,具备风

险防范意识,培育适合企业良性发展的公司治理结构。

第八条控股子公司的权力机构是股东会。控股子公司召开股东会时,由公司授权

委托指定的人员作为股东代表参加会议,并依法行使表决权,股东代表在会议结束后

将会议相关情况向公司董事长或总经理汇报。

全资子公司的权力机构为股东,即公司。公司根据相关法律法规和全资子公司章

程依法行使股东重大事项决定权。

第九条子公司设董事会或执行董事,设监事会或者监事,设经营领导班子,依照

法律法规及子公司章程的规定任免并行使职权。

第十条子公司召开董事会、股东会或其他重大会议的,会议通知和议题须在会议

召开前报公司董事会秘书、总经理或董事长。由董事会秘书审核是否需经公司总经理、

董事会或股东大会审议批准。

第十一条公司通过委派或推荐董事、监事和高级管理人员等办法行使其对子公

司的管理、协调、监督、考核等职能，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事

及高级管理人员进行适当调整。

第十二条委派或推荐到子公司担任董事、监事及高级管理人员的人选，必须符

合《公司法》等相关法律法规和各子公司章程有关董事、监事及高级管理人员任职条

件的规定，同时，应具备相应的工作经历、专业技术知识、企业管理经验和财务管理

等专业知识等。

第十三条董事、监事及高级管理人员的委派程序：

（一）公司按出资比例或协议规定向子公司委派董事、监事及高级管理人员；

（二）公司管理层会议根据子公司的经营情况需要，讨论决定子公司董事、监事

及高级管理人员委派人选；

（三）子公司对母公司委派的董事、监事，按照子公司章程的有关规定进行选举

或任命，高级管理人员由子公司董事会按《公司法》和子公司章程